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BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD

BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD

  • Visión general
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  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos

    • Visión general

    Nombre de la empresaBANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD
    Estado de la empresaActiva
    Detalles del estado de la empresaPropuesta activa para cancelar
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 09858024
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaSí

    ¿Cuál es el propósito de BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD?

    • Actividades de sociedades de capital riesgo y desarrollo (64303) / Actividades financieras y de seguros
    • Negociación por cuenta propia de valores (64991) / Actividades financieras y de seguros
    • Actividades auxiliares a la intermediación financiera n.c.o.p. (66190) / Actividades financieras y de seguros
    • Actividades de gestión de fondos (66300) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD?

    Dirección de la sede social
    09858024 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BANDENIA FORMULA CAPITAL LTD05 nov 201505 nov 2015

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 nov 2025
    Próximas cuentas vencen el31 ago 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD?

    VencidoSí
    Última declaración de confirmación cerrada hasta17 abr 2025
    Próxima declaración de confirmación vence01 may 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta17 abr 2024
    VencidoSí

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2024

    		2 páginasAA

    Cese del nombramiento de Manuel Antonio Alvarez como secretario el 16 jul 2025

    		1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Manuel Antonio Alvarez como director el 16 jul 2025

    		1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alberto Morici como director el 16 jul 2025

    		1 páginasTM01

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    		1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    		1 páginasGAZ1

    Dirección de servicio del administrador Mr. Manuel Antonio Alvarez cambiada a 09858024 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH el 20 feb 2025

    		1 páginasRP09

    Dirección de servicio del administrador Mr. Manuel Antonio Alvarez cambiada a 09858024 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH el 20 feb 2025

    		1 páginasRP09

    Dirección de servicio del administrador Mr. Alberto Morici cambiada a 09858024 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH el 20 feb 2025

    		1 páginasRP09

    Adresse du siège social modifiée à PO Box 4385, 09858024 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH le 20 feb 2025

    		1 páginasRP05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2023

    		2 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG England a 124 City Road London EC1V 2NX el 01 ago 2024

    		1 páginasAD01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    		1 páginasDISS40

    Declaración de confirmación presentada el 17 abr 2024 sin actualizaciones

    		3 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    		1 páginasGAZ1

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2022

    		2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 abr 2023 sin actualizaciones

    		3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr. Alberto Morici como director el 17 abr 2023

    		2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr. Manuel Antonio Alvarez como director el 17 abr 2023

    		2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Helios Villuendas como director el 17 abr 2023

    		1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Fernando Villuendas Vera como director el 17 abr 2023

    		1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr. Manuel Antonio Alvarez como secretario el 17 abr 2023

    		2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Fernando Villuendas Vera como secretario el 17 abr 2023

    		1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2021

    		2 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed bandenia formula capital LTD\certificate issued on 03/05/22
    		3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name03 may 2022

    Cambio de nombre por resolución

    		NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 25 abr 2022

    		RES15
    Ver todas las presentaciones

    ¿Quiénes son los directivos de BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ARTILES, Jose Miguel, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish278777370001
    ARTILES JR, Jose Miguel, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282174110001
    SALIBA, George, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesCanadian282166190001
    ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		Secretario
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		308474480001
    VERA, Fernando Villuendas, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Secretario
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		282236060001
    ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		Director
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		United StatesPortuguese306867230001
    ARTILES CEBALLOS, Jose Miguel
    Pont Street
    SW1X 9EL London
    8-10 Flat H
    England
    		Director
    Pont Street
    SW1X 9EL London
    8-10 Flat H
    England
    		EnglandSpanish95162530006
    ARTILES CEBALLOS, Jose Miguel
    Gherkin Piazza, 1-4 Bury Street
    EC3A 5AW London
    Holland House
    England
    		Director
    Gherkin Piazza, 1-4 Bury Street
    EC3A 5AW London
    Holland House
    England
    		EnglandSpanish95162530006
    JALAFF, Antonio, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish285598630001
    MORICI, Alberto, Mr.
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		Director
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		United StatesItalian302974880001
    RODRIGUEZ, Carlos Jesus, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282173020001
    VERA, Fernando Villuendas, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282174100001
    VILLUENDAS, Helios, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish283497320001
    TOP DELIGHT LTD
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		Director corporativo
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro10968642
    		243036330001
    Ver información detallada sobre directivos y personas con control significativo

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bandenia Financial Group Inc
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		17 abr 2021
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		No
    Forma jurídicaIncorporate (Inc)
    País de registroFlorida, United States
    Autoridad legalFlorida Business Corporation Act
    Lugar de registroDivision Of Corporations, State Of Florida
    Número de registroP20000049598
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho de ejercer, o realmente ejercen, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Fabio Pastore
    Charles Street
    W1J 5EL London
    47
    England
    		28 jul 2020
    Charles Street
    W1J 5EL London
    47
    England
    		Sí
    Nacionalidad: Italian
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		08 feb 2018
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		Sí
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroUnited Kingdom
    Número de registro10968642
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Mr Fabio Pastore
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		01 jul 2016
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		Sí
    Nacionalidad: Italian
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Ver información detallada sobre personas con control significativo

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0