DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD

Panoramica

Nome della società	DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD
Stato della società	Attiva
Dettagli dello stato della società	Proposta attiva di cancellazione
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Numero di società	13530526
Giurisdizione	Inghilterra/Galles
Data di costituzione	26 lug 2021

Riepilogo

Ha PSCs super sicuri	No
Ha ipoteche	No
Ha una storia di insolvenza	No
La sede legale è in contestazione	Sì

Qual è lo scopo di DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?

Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative
Attività delle società di finanziamento ipotecario (64922) / Attività finanziarie e assicurative
Factoring (64992) / Attività finanziarie e assicurative
Gestione di fondi (66300) / Attività finanziarie e assicurative

Dove si trova DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?

Indirizzo della sede legale	13530526 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS 4385 CF14 8LH Cardiff
Indirizzo della sede legale non recapitabile	No

Quali erano i nomi precedenti di DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?

Denominazioni sociali precedenti
Nome della società	Da	A
BEMA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD	26 lug 2021	26 lug 2021

Quali sono gli ultimi bilanci di DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?

Prossimi bilanci
Scaduto	No
Fine del prossimo esercizio al	31 lug 2025
Scadenza dei prossimi bilanci il	30 apr 2026
Ultimi bilanci
Ultimi bilanci redatti al	31 lug 2024

Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?

Ultima dichiarazione di conferma
Scaduto	Sì
Ultima dichiarazione di conferma redatta al	25 lug 2025
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma	08 ago 2025
Prossima dichiarazione di conferma redatta al	25 lug 2024
Scaduto	Sì

Quali sono le ultime deposizioni per DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?

Deposizioni
Data	Descrizione	Documento	Tipo
20 mag 2025	L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa	1 pagine	DISS16(SOAS)
19 apr 2025	Cessazione della carica di Manuel Antonio Alvarez come amministratore in data 08 apr 2025	1 pagine	TM01

19 apr 2025	Cessazione della carica di Manuel Antonio Alvarez come segretario in data 08 apr 2025	1 pagine	TM02

19 apr 2025	Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2024	2 pagine	AA

15 apr 2025	Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio	1 pagine	GAZ1
21 feb 2025	Indirizzo di servizio dell'amministratore Mr. Jose Miguel Artiles modificato in 13530526 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH il 21 feb 2025	1 pagine	RP09

21 feb 2025	Indirizzo di servizio dell'amministratore Mr. Manuel Antonio Alvarez modificato in 13530526 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH il 21 feb 2025	1 pagine	RP09

21 feb 2025	Indirizzo di servizio dell'amministratore Mr. Manuel Antonio Alvarez modificato in 13530526 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH il 21 feb 2025	1 pagine	RP09

20 feb 2025	Indirizzo della sede legale modificato a PO Box 4385, 13530526 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH il 20 feb 2025	1 pagine	RP05

20 nov 2024	Cessazione della carica di Jose Miguel Artiles Jr come amministratore in data 08 nov 2024	1 pagine	TM01

20 nov 2024	Cessazione della carica di George Saliba come amministratore in data 08 nov 2024	1 pagine	TM01

20 nov 2024	Cessazione della carica di Alberto Morici come amministratore in data 08 nov 2024	1 pagine	TM01

29 lug 2024	Indirizzo della sede legale modificato da 15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG England a 124 City Road London London EC1V 2NX in data 29 lug 2024	1 pagine	AD01

25 lug 2024	Dichiarazione di conformità presentata il 25 lug 2024 senza aggiornamenti	3 pagine	CS01

23 mar 2024	Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2023	2 pagine	AA

23 mar 2024	Cessazione della carica di Francesco Antonelli come amministratore in data 17 mar 2024	1 pagine	TM01

26 lug 2023	Dichiarazione di conformità presentata il 25 lug 2023 senza aggiornamenti	3 pagine	CS01

18 mar 2023	Nomina di Mr. Manuel Antonio Alvarez come amministratore in data 18 mar 2023	2 pagine	AP01

18 mar 2023	Nomina di Mr. Manuel Antonio Alvarez come segretario in data 18 mar 2023	2 pagine	AP03

18 mar 2023	Cessazione della carica di Fernando Villuendas Vera come amministratore in data 18 mar 2023	1 pagine	TM01

18 mar 2023	Cessazione della carica di Helios Villuendas Vera come amministratore in data 18 mar 2023	1 pagine	TM01

18 mar 2023	Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2022	2 pagine	AA

18 mar 2023	Cessazione della carica di Fernando Villuendas Vera come segretario in data 18 mar 2023	1 pagine	TM02

25 lug 2022	Dichiarazione di conformità presentata il 25 lug 2022 con aggiornamenti	4 pagine	CS01

25 lug 2022	Cessazione della carica di Carlos Jesus Rodriguez come amministratore in data 16 lug 2022	1 pagine	TM01

Visualizza tutte le deposizioni

Chi sono gli amministratori di DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?

Amministratori
Nome	Nominato il	Dimissioni il	Ruolo	Indirizzo	Paese di residenza	Nazionalità	Data di nascita	Numero
ARTILES, Jose Miguel, Mr. 4385 CF14 8LH Cardiff 13530526 - Companies House Default Address	09 dic 2021		Amministratore	4385 CF14 8LH Cardiff 13530526 - Companies House Default Address	United States	Spanish	1964-7	278777370001
ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr. 4385 CF14 8LH Cardiff 13530526 - Companies House Default Address	18 mar 2023	08 apr 2025	Segretario	4385 CF14 8LH Cardiff 13530526 - Companies House Default Address				306867380001
VERA, Fernando Villuendas, Mr. Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England	09 dic 2021	18 mar 2023	Segretario	Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England				290431440001
ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr. 4385 CF14 8LH Cardiff 13530526 - Companies House Default Address	18 mar 2023	08 apr 2025	Amministratore	4385 CF14 8LH Cardiff 13530526 - Companies House Default Address	United States	Portuguese	1967-12	306867230001
ANTONELLI, Francesco, Mr. Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England	09 dic 2021	17 mar 2024	Amministratore	Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England	United States	Italian	1984-9	290425280001
ARTILES JR, Jose Miguel, Mr. City Road EC1V 2NX London 124 London England	09 dic 2021	08 nov 2024	Amministratore	City Road EC1V 2NX London 124 London England	United States	Spanish	1987-1	282174110001
JALAFF, Antonio, Mr. Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	26 lug 2021	09 dic 2021	Amministratore	Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	United States	Spanish	1973-11	285598630001
MORICI, Alberto, Mr. City Road EC1V 2NX London 124 London England	09 dic 2021	08 nov 2024	Amministratore	City Road EC1V 2NX London 124 London England	United States	Spanish	1960-4	290425630001
RODRIGUEZ, Carlos Jesus, Mr. Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England	09 dic 2021	16 lug 2022	Amministratore	Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England	United States	Spanish	1970-11	282173020001
SALIBA, George, Mr. City Road EC1V 2NX London 124 London England	09 dic 2021	08 nov 2024	Amministratore	City Road EC1V 2NX London 124 London England	United States	Canadian	1954-4	282166190001
VERA, Fernando Villuendas, Mr. Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England	09 dic 2021	18 mar 2023	Amministratore	Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England	United States	Spanish	1964-1	290431810001
VERA, Helios Villuendas, Mr. Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England	09 dic 2021	18 mar 2023	Amministratore	Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England	United States	Spanish	1991-10	286768730001

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Chi sono le persone con controllo significativo di DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?

Persone con controllo significativo

Nome

Notificato il

Indirizzo

Cessato

Bandenia Inc

09 dic 2021

Brickell Ave.

Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Forma giuridica	Incorporate (Inc)
Paese di registrazione	United States
Autorità legale	Florida Business Corporation Act
Luogo di registrazione	Division Of Corporations, State Of Florida
Numero di registrazione	P20000064860

Natura del controllo

La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

Mr. Antonio Jalaff

26 lug 2021

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Sì

Nazionalità: Spanish

Paese di residenza: United States

Natura del controllo

La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

Visualizza informazioni dettagliate sulle persone con controllo significativo

Fonte dati

Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
Licenza: CC0