AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| ID | AQD0025 |
|---|---|
| নিষেধাজ্ঞা শাসন | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| নির্দেশনা উৎস | UN |
| অন্যান্য তথ্য | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
| আরোপিত নিষেধাজ্ঞা | অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা, সম্পদ বরফ জমে যাওয়া |
| শেষ হালনাগাদ | ১৮ ডিসে, ২০২১ |
| ওএফএসআই গ্রুপ আইডি | 13617 |
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE-এর অন্যান্য নামসমূহ কী কী?
| নাম | উপাধি | নামের ধরন | নন-ল্যাটিন নাম | ছদ্মনামের শক্তি |
|---|---|---|---|---|
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Primary name | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية | ||
| Al Kawthar Co. | Alias | |||
| Al Kawthar Company | Alias | |||
| Al-Kawthar Hawala | Alias |
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE-এর ঠিকানা কোথায়?
| ঠিকানা | ডাক কোড | দেশ | ইমেইল ঠিকানা | ফোন নম্বর | ওয়েবসাইট |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Qaim Al Ambar Province | Iraq |
তথ্য উৎস
- ইউকে স্যাংশন তালিকা
যুক্তরাজ্য সরকার দ্বারা বজায় রাখা একটি তালিকা যা আর্থিক নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করে। তালিকায় নিষেধাজ্ঞার কারণ এবং প্রযোজ্য বিধিনিষেধ সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। - লাইসেন্স: CC0