co
Corporate
Observer
হোম
তথ্য
গ্রেট ব্রিটেন
নিষেধাজ্ঞা
Nazem AHMAD

Nazem AHMAD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • নামসমূহ
  • ঠিকানা
  • ব্যক্তি
  • তথ্য উৎস

    • Nazem AHMAD-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    IDCTD0002
    নিষেধাজ্ঞা শাসনThe Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
    নির্দেশনা উৎসUK
    অন্যান্য তথ্য

    The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    আরোপিত নিষেধাজ্ঞাসম্পদ বরফ জমে যাওয়া, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা
    শেষ হালনাগাদ০৯ এপ্রি, ২০২৫
    ইউকে-র কারণ বিবৃতি We have reasonable grounds to suspect that Nazem AHMAD (“AHMAD”) is an involved person under reg. 6 of the Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) AHMAD has been associated with an involved person, namely Hizballah; and (2) AHMAD has been involved in terrorist activity by providing financial services, or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism. We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are controlled by AHMAD, and are therefore also subject to the asset freeze on AHMAD: WHITE STAR DMCC (a UAE company), BEXLEY WAY GENERAL TRADING LLC (a UAE company), BEST DIAMOND HOUSE DMCC (a UAE company), SIERRA GEM DIAMONDS COMPANY NV (a Belgium company); PARK VENTURES SAL (a Lebanon company); and THE ARTUAL GALLERY (Beirut, Lebanon).
    ওএফএসআই গ্রুপ আইডি15887

    Nazem AHMAD-এর অন্যান্য নামসমূহ কী কী?

    নামউপাধিনামের ধরননন-ল্যাটিন নামছদ্মনামের শক্তি
    Nazem AHMADPrimary Name
    Kariumu Saied MUHAMADIAlias
    Nazem Ali AHMADPrimary Name Variation
    Nazem Saeed AHMADPrimary Name Variation
    Nazim AHMADPrimary Name Variation
    Nazim Sa'id AHMADPrimary Name Variation
    Nizam Saed AHMADPrimary Name Variation
    Nazem Said AHMEDPrimary Name Variation
    Nazem Saied AHMEDPrimary Name Variation

    Nazem AHMAD-এর ঠিকানা কোথায়?

    ঠিকানাডাক কোডদেশইমেইল ঠিকানাফোন নম্বরওয়েবসাইট
    Baconia S.A.R.L
    Mahfouz Store Street
    Pearl Building
    GF
    Baabda
    		Lebanon
    Mteferraa From Es Semrlnd
    Beirut
    		Lebanon

    Nazem AHMAD-এর ব্যক্তিগত তথ্য কী কী?

    লিঙ্গজন্ম তারিখজন্মস্থানজন্মদেশজাতীয়তাপাসপোর্টপদবী
    Male ০৫ জানু, ১৯৬৫Sierra LeoneBelgiumB0873597 Issuing Country: Uganda. Date of Expiry: 13 June 2021. Issued under the name Kariumu MUHAMADI. Likely issued by the Ugandan Government in Kampala on 13 June 2011.
    Male ০৫ জানু, ১৯৬৫Sierra LeoneBelgiumEN800609 Issuing Country: Belgium. Date of Expiry: 19/09/2023.
    Male ০৫ জানু, ১৯৬৫Sierra LeoneLebanonB0873597 Issuing Country: Uganda. Date of Expiry: 13 June 2021. Issued under the name Kariumu MUHAMADI. Likely issued by the Ugandan Government in Kampala on 13 June 2011.
    Male ০৫ জানু, ১৯৬৫Sierra LeoneLebanonEN800609 Issuing Country: Belgium. Date of Expiry: 19/09/2023.

    তথ্য উৎস

    • ইউকে স্যাংশন তালিকা
      যুক্তরাজ্য সরকার দ্বারা বজায় রাখা একটি তালিকা যা আর্থিক নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করে। তালিকায় নিষেধাজ্ঞার কারণ এবং প্রযোজ্য বিধিনিষেধ সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
    • লাইসেন্স: CC0