Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Aleksey Nikolaevich SHESHENYA-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| ID | GAC0008 |
|---|---|
| নিষেধাজ্ঞা শাসন | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| নির্দেশনা উৎস | UK |
| অন্যান্য তথ্য | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| আরোপিত নিষেধাজ্ঞা | সম্পদ বরফ জমে যাওয়া, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা |
| শেষ হালনাগাদ | ০৯ এপ্রি, ২০২৫ |
| ইউকে-র কারণ বিবৃতি | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. SHESHENYA participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| ওএফএসআই গ্রুপ আইডি | 14085 |
Aleksey Nikolaevich SHESHENYA-এর অন্যান্য নামসমূহ কী কী?
| নাম | উপাধি | নামের ধরন | নন-ল্যাটিন নাম | ছদ্মনামের শক্তি |
|---|---|---|---|---|
| Aleksey Nikolaevich SHESHENYA | Primary name | Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ | ||
| Aleksei Nikolaevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksei Nikolayevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksey Nikolaevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksey Nikolayevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Alexei Nikolaevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Alexei Nikolayevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Alexey Nikolaevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Alexey Nikolayevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksei Nikolaevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Aleksei Nikolayevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Aleksey Nikolayevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexei Nikolaevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexei Nikolayevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexey Nikolaevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexey Nikolayevich SHESHENYA | Primary name variation |
Aleksey Nikolaevich SHESHENYA-এর ব্যক্তিগত তথ্য কী কী?
| লিঙ্গ | জন্ম তারিখ | জন্মস্থান | জন্মদেশ | জাতীয়তা | পাসপোর্ট | পদবী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | ১৬ এপ্রি, ১৯৭১ | Kommunarsk, Voroshilov region | Former USSR, now Ukraine |
তথ্য উৎস
- ইউকে স্যাংশন তালিকা
যুক্তরাজ্য সরকার দ্বারা বজায় রাখা একটি তালিকা যা আর্থিক নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করে। তালিকায় নিষেধাজ্ঞার কারণ এবং প্রযোজ্য বিধিনিষেধ সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। - লাইসেন্স: CC0