Alex Nain Saab Moran
Alex Nain Saab Moran-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| ID | GAC0025 |
|---|---|
| নিষেধাজ্ঞা শাসন | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| নির্দেশনা উৎস | UK |
| অন্যান্য তথ্য | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| আরোপিত নিষেধাজ্ঞা | সম্পদ বরফ জমে যাওয়া, ভ্রমণ নিষেধ াজ্ঞা |
| শেষ হালনাগাদ | ০৯ এপ্রি, ২০২৫ |
| ইউকে-র কারণ বিবৃতি | Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran’s company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds. |
| ওএফএসআই গ্রুপ আইডি | 14128 |
Alex Nain Saab Moran-এর অন্যান্য নামসমূহ কী কী?
| নাম | উপাধি | নামের ধরন | নন-ল্যাটিন নাম | ছদ্মনামের শক্তি |
|---|---|---|---|---|
| Alex Nain Saab Moran | Primary Name |
Alex Nain Saab Moran-এর ঠিকানা কোথায়?
| ঠিকানা | ডাক কোড | দেশ | ইমেইল ঠিকানা | ফোন নম্বর | ওয়েবসাইট |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde |
Alex Nain Saab Moran-এর ব্যক্তিগত তথ্য কী কী?
| লিঙ্গ | জন্ম তারিখ | জন্মস্থান | জন্মদেশ | জাতীয়তা | পাসপোর্ট | পদবী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | ২১ ডিসে, ১৯৭১ | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | ২১ ডিসে, ১৯৭১ | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | ২১ ডিসে, ১৯৭১ | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | ২১ ডিসে, ১৯৭১ | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | PE085897 Colombia | |
| Male | ২১ ডিসে, ১৯৭১ | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | ২১ ডিসে, ১৯৭১ | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | ২১ ডিসে, ১৯৭১ | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | ২১ ডিসে, ১৯৭১ | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | PE085897 Colombia |
তথ্য উৎস
- ইউকে স্যাংশন তালিকা
যুক্তরাজ্য সরকার দ্বারা বজায় রাখা একটি তালিকা যা আর্থিক নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করে। তালিকায় নিষেধাজ্ঞার কারণ এবং প্রযোজ্য বিধিনিষেধ সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। - লাইসেন্স: CC0