DE BEERS CORPORATE SECRETARY LIMITED

Überblick

Unternehmensname	DE BEERS CORPORATE SECRETARY LIMITED
Unternehmensstatus	Aktiv
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Unternehmensnummer	03971521
Gerichtsbarkeit	England/Wales
Gründungsdatum	13. Apr. 2000

Zusammenfassung

Hat Super Secure PSCs	Nein
Hat Belastungen	Nein
Hat Insolvenzgeschichte	Nein
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten	Nein

Was ist der Zweck von DE BEERS CORPORATE SECRETARY LIMITED?

Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

Wo befindet sich DE BEERS CORPORATE SECRETARY LIMITED?

Adresse der eingetragenen Geschäftstelle	17 Charterhouse Street EC1N 6RA London United Kingdom
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle	Nein

Wie lauteten die früheren Namen von DE BEERS CORPORATE SECRETARY LIMITED?

Frühere Unternehmensnamen
Unternehmensname	Von	Bis
DE BEERS INTANGIBLES LIMITED	19. Juni 2000	19. Juni 2000
HACKREMCO (NO.1651) LIMITED	13. Apr. 2000	13. Apr. 2000

Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DE BEERS CORPORATE SECRETARY LIMITED?

Nächster Jahresabschluss
Überfällig	Nein
Ende des nächsten Geschäftsjahres am	31. Dez. 2025
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am	30. Sept. 2026
Letzter Jahresabschluss
Letzter Jahresabschluss erstellt bis	31. Dez. 2024

Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für DE BEERS CORPORATE SECRETARY LIMITED?

Letzte Bestätigungsbescheinigung
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis	13. Apr. 2026
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung	27. Apr. 2026
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis	13. Apr. 2025
Überfällig	Nein

Welche sind die letzten Einreichungen für DE BEERS CORPORATE SECRETARY LIMITED?

Einreichungen

Datum

Beschreibung

Dokument

Typ

29. Sept. 2025

Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024

15 Seiten

16. Apr. 2025

Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2025 ohne Aktualisierungen

3 Seiten

CS01

31. Jan. 2025

Ernennung von Mr Stuart Paul Huntley als Direktor am 28. Jan. 2025

2 Seiten

AP01

13. Jan. 2025

Beendigung der Bestellung von Irina Natarajan als Geschäftsführer am 13. Jan. 2025

1 Seiten

TM01

29. Juli 2024

Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023

14 Seiten

15. Apr. 2024

Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2024 mit Aktualisierungen

4 Seiten

CS01

01. Aug. 2023

Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022

14 Seiten

09. Mai 2023

Beendigung der Bestellung von Anglo American Corporate Secretary Limited als Sekretär am 01. Mai 2023

1 Seiten

TM02

22. Apr. 2023

Gesellschaftsvertrag und Satzung

30 Seiten

22. Apr. 2023

Beschlüsse

Resolutions

1 Seiten

RESOLUTIONS

Beschlüsse
Kategorie	Datum	Beschreibung	Typ
incorporation		Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung	RES01

13. Apr. 2023

Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen

3 Seiten

CS01

13. Apr. 2023

Bescheinigung über die Änderung der Firma

Company name changed de beers intangibles LIMITED\certificate issued on 13/04/23

3 Seiten

CERTNM

Verknüpfte Einreichungen
Kategorie	Datum	Beschreibung	Typ
change-of-name	13. Apr. 2023	Namensänderung durch Beschluss	NM01

Beschlüsse
Kategorie	Datum	Beschreibung	Typ
change-of-name		Beschluss zur Änderung der Firma am 12. Apr. 2023	RES15

24. März 2023

Ernennung von Mrs Irina Natarajan als Direktor am 23. März 2023

2 Seiten

AP01

24. März 2023

Ernennung von Mrs Michelle Bossenger als Direktor am 23. März 2023

2 Seiten

AP01

24. März 2023

Ernennung von Mrs Yvonne Shave als Direktor am 23. März 2023

2 Seiten

AP01

24. März 2023

Beendigung der Bestellung von Esther Lulai Oberbeck als Geschäftsführer am 23. März 2023

1 Seiten

TM01

24. März 2023

Beendigung der Bestellung von Lee David Hazelwood als Geschäftsführer am 23. März 2023

1 Seiten

TM01

01. Okt. 2022

Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

15 Seiten

05. Juli 2022

Änderung der Details des Direktors für Ms Esther Oberbeck am 05. Juli 2022

2 Seiten

CH01

30. Juni 2022

Ernennung von Mr Thomas Paul Foster Johnson als Direktor am 30. Juni 2022

2 Seiten

AP01

30. Juni 2022

Beendigung der Bestellung von Stephen Christopher Lussier als Geschäftsführer am 30. Juni 2022

1 Seiten

TM01

20. Apr. 2022

Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2022 mit Aktualisierungen

4 Seiten

CS01

20. Apr. 2022

Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 20 Carlton House Terrace London SW1Y 5AN United Kingdom zum 17 Charterhouse Street London EC1N 6RA geändert

1 Seiten

AD02

06. Dez. 2021

Änderung der Details des Sekretärs für Anglo American Corporate Secretary Limited am 26. Apr. 2021

1 Seiten

CH04

14. Okt. 2021

Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

17 Seiten

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Wer sind die Geschäftsführer von DE BEERS CORPORATE SECRETARY LIMITED?

Geschäftsführung

Name

Ernennung am

Rücktrittsdatum

Rolle

Adresse

Unternehmensidentifikation

Staatsangehörigkeit

Nationalität

Geburtsdatum

Beruf

Nummer

BOSSENGER, Michelle

23. März 2023

Geschäftsführer

Charterhouse Street

EC1N 6RA London

United Kingdom

South Africa

South African

1981-5

307119480001

HUNTLEY, Stuart Paul

28. Jan. 2025

Geschäftsführer

Charterhouse Street

EC1N 6RA London

England

Switzerland

British

1975-4

331852110001

JOHNSON, Thomas Paul Foster

30. Juni 2022

Geschäftsführer

Charterhouse Street

EC1N 6RA London

United Kingdom

England

British

1982-5

297493510001

SHAVE, Yvonne

23. März 2023

Geschäftsführer

Charterhouse Street

EC1N 6RA London

United Kingdom

England

American

1971-11

307118760001

DONOVAN, Andrew

07. Sept. 2005

30. Juni 2014

Sekretär

Tallow Road

TW8 8EU Brentford

Middlesex

British

138437980001

HODGES, Andrew William

09. Juli 2014

29. Feb. 2016

Sekretär

Charterhouse Street

EC1N 6RA London

United Kingdom

189972760001

HUGHES, David Jonathan

19. Juni 2000

31. Okt. 2001

Sekretär

9 Brookhill Road

EN4 8SE Barnet

Hertfordshire

British

42460830001

O`DOHERTY, Gerard Paul

30. Sept. 2004

07. Sept. 2005

Sekretär

12 Ozonia Walk

SS12 0PH Wickford

Essex

British

100577920001

THOMAS, Michael Christopher

30. Okt. 2001

30. Sept. 2004

Sekretär

Lawn Cottage

Camden Park

TN2 4TN Tunbridge Wells

Kent

British

78636440001

ANGLO AMERICAN CORPORATE SECRETARY LIMITED

21. Sept. 2016

01. Mai 2023

Sekretär

Charterhouse Street

EC1N 6RA London

United Kingdom

Art des Ausweises	Britische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Registrierungsnummer	9978432

205243390001

HACKWOOD SECRETARIES LIMITED

13. Apr. 2000

19. Juni 2000

Bevollmächtigter Sekretär

One Silk Street

EC2Y 8HQ London

900004790001

FARMILOE, Michael John Meakin

19. Juni 2000

07. Sept. 2005

Geschäftsführer

6 Waverley Grove

N3 3PX London

British

1946-9

7746360001

HAZELWOOD, Lee David

31. März 2014

23. März 2023

Geschäftsführer

Charterhouse Street

EC1N 6RA London

United Kingdom

England

British

1966-10

136788460002

LULAI OBERBECK, Esther

27. Sept. 2021

23. März 2023

Geschäftsführer

Charterhouse Street

EC1N 6RA London

United Kingdom

British

1961-12

175948580002

LUSSIER, Stephen Christopher

07. Sept. 2005

30. Juni 2022

Geschäftsführer

Charterhouse Street

EC1N 6RA London

United Kingdom

British

1957-12

62867190002

NATARAJAN, Irina

23. März 2023

13. Jan. 2025

Geschäftsführer

Charterhouse Street

EC1N 6RA London

United Kingdom

England

British

1981-4

307119640001

PAGE, Michael Barrie

19. Juni 2000

20. Dez. 2013

Geschäftsführer

Flat 3 The Bullion Building

132-136 St John Street

EC1V 4JT London

United Kingdom

British

1960-11

73349420002

SALLIE, Faried

22. Jan. 2014

31. Juli 2021

Geschäftsführer

Charterhouse Street

London

Ec1n 6ra

London

United Kingdom

South African

1969-4

184471560001

SHINE, Varda

07. Sept. 2005

31. Jan. 2014

Geschäftsführer

3 Queens Way

Hendon

NW4 2TN London

United Kingdom

British

1963-6

107765970001

HACKWOOD DIRECTORS LIMITED

13. Apr. 2000

19. Juni 2000

Bevollmächtigter Geschäftsführer

One Silk Street

EC2Y 8HQ London

900004840001

Detaillierte Informationen zu Geschäftsführern und Personen mit maßgeblichem Einfluss anzeigen

Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DE BEERS CORPORATE SECRETARY LIMITED?

Personen mit maßgeblichem Einfluss

Name

Benachrichtigt am

Adresse

Aufgehört

Anglo American Diamond Holdings Limited

06. Dez. 2019

Charterhouse Street

EC1N 6RA London

United Kingdom

Nein

Rechtsform	Private Limited Company
Registrierungsland	United Kingdom
Rechtsgrundlage	Companies Act 2006
Registrierungsort	United Kingdom
Registrierungsnummer	08004961

Arten der Kontrolle

Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

Riverbank Investments Limited

06. Apr. 2016

Carlton House Terrace

SW1Y 5AN London

England

Rechtsform	Limited By Shares
Registrierungsland	United Kingdom
Rechtsgrundlage	Companies Act 2006
Registrierungsort	United Kingdom
Registrierungsnummer	04140577

Arten der Kontrolle

Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

Government Of The Republic Of Botswana

06. Apr. 2016

Government Enclave

Gaborone

Ministry Of Minerals, Energy & Water Resources

Botswana

Nein

Rechtsform	Government
Rechtsgrundlage	Botswana

Arten der Kontrolle

Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

Detaillierte Informationen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss anzeigen

Datenquelle

UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
Lizenz: CC0