BANINVEST LTD

Überblick

Unternehmensname	BANINVEST LTD
Unternehmensstatus	Aktiv
Unternehmensstatus Detail	Aktive Löschungsanordnung
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Unternehmensnummer	09772208
Gerichtsbarkeit	England/Wales
Gründungsdatum	10. Sept. 2015

Zusammenfassung

Hat Super Secure PSCs	Nein
Hat Belastungen	Nein
Hat Insolvenzgeschichte	Nein
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten	Ja

Was ist der Zweck von BANINVEST LTD?

Tätigkeit von Investmentfonds (64301) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Tätigkeit von Risikokapital- und Beteiligungsgesellschaften (64303) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Fondsverwaltung (66300) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Finanzmanagement (70221) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

Wo befindet sich BANINVEST LTD?

Adresse der eingetragenen Geschäftstelle	09772208 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS 4385 CF14 8LH Cardiff
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle	Nein

Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BANINVEST LTD?

Nächster Jahresabschluss
Überfällig	Ja
Ende des nächsten Geschäftsjahres am	31. Dez. 2024
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am	30. Sept. 2025
Letzter Jahresabschluss
Letzter Jahresabschluss erstellt bis	31. Dez. 2023

Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für BANINVEST LTD?

Letzte Bestätigungsbescheinigung
Überfällig	Ja
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis	17. Apr. 2025
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung	01. Mai 2025
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis	17. Apr. 2024
Überfällig	Ja

Welche sind die letzten Einreichungen für BANINVEST LTD?

Einreichungen
Datum	Beschreibung	Dokument	Typ
20. Mai 2025	Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt	1 Seiten	DISS16(SOAS)
15. Apr. 2025	Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung	1 Seiten	GAZ1
20. Feb. 2025	Adresse des Geschäftsführers Mr. Manuel Antonio Alvarez geändert auf 09772208 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH am 20. Feb. 2025	1 Seiten	RP09

20. Feb. 2025	Adresse des Geschäftsführers Mr. Manuel Antonio Alvarez geändert auf 09772208 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH am 20. Feb. 2025	1 Seiten	RP09

20. Feb. 2025	Adresse des Geschäftsführers Mr. Alberto Morici geändert auf 09772208 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH am 20. Feb. 2025	1 Seiten	RP09

20. Feb. 2025	Registered office address changed to PO Box 4385, 09772208 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH on 20. Feb. 2025	1 Seiten	RP05

30. Aug. 2024	Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2023	2 Seiten	AA

31. Juli 2024	Geänderte Geschäftsanschrift vom 15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG England zum 124 City Road London EC1V 2NX am 31. Juli 2024	1 Seiten	AD01

27. Juli 2024	Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt	1 Seiten	DISS40
26. Juli 2024	Bestätigungserklärung erstellt am 17. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen	3 Seiten	CS01

09. Juli 2024	Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung	1 Seiten	GAZ1
30. Aug. 2023	Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022	2 Seiten	AA

30. Apr. 2023	Bestätigungserklärung erstellt am 17. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen	3 Seiten	CS01

30. Apr. 2023	Ernennung von Mr. Manuel Antonio Alvarez als Direktor am 17. Apr. 2023	2 Seiten	AP01

30. Apr. 2023	Beendigung der Bestellung von Helios Villuendas als Geschäftsführer am 17. Apr. 2023	1 Seiten	TM01

30. Apr. 2023	Beendigung der Bestellung von Fernando Villuendas als Geschäftsführer am 17. Apr. 2023	1 Seiten	TM01

30. Apr. 2023	Ernennung von Mr. Manuel Antonio Alvarez als Sekretär am 17. Apr. 2023	2 Seiten	AP03

30. Apr. 2023	Beendigung der Bestellung von Fernando Villuendas Vera als Sekretär am 17. Apr. 2023	1 Seiten	TM02

05. Sept. 2022	Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021	2 Seiten	AA

12. Juli 2022	Ernennung von Mr Fernando Villuendas als Direktor am 06. Juli 2022	2 Seiten	AP01

12. Juli 2022	Ernennung von Mr Alberto Morici als Direktor am 04. Juli 2022	2 Seiten	AP01

29. Apr. 2022	Beendigung der Bestellung von Carlos Jesus Rodriguez als Geschäftsführer am 25. Apr. 2022	1 Seiten	TM01

25. Apr. 2022	Bestätigungserklärung erstellt am 17. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen	3 Seiten	CS01

29. Nov. 2021	Geänderte Geschäftsanschrift vom 8-10 Flat H Pont Street London SW1X 9EL England zum 15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG am 29. Nov. 2021	1 Seiten	AD01

19. Sept. 2021	Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2021 bis 31. Dez. 2021	1 Seiten	AA01

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Wer sind die Geschäftsführer von BANINVEST LTD?

Geschäftsführung

Name

Ernennung am

Rücktrittsdatum

Rolle

Adresse

Unternehmensidentifikation

Staatsangehörigkeit

Nationalität

Geburtsdatum

Beruf

Nummer

ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.

17. Apr. 2023

Sekretär

4385

CF14 8LH Cardiff

09772208 - Companies House Default Address

308473160001

ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.

17. Apr. 2023

Geschäftsführer

4385

CF14 8LH Cardiff

09772208 - Companies House Default Address

United States

Portuguese

1967-12

306867230001

ARTILES, Jose Miguel, Mr.

17. Apr. 2021

Geschäftsführer

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Spanish

1964-7

278777370001

ARTILES JR, Jose Miguel, Mr.

11. Apr. 2021

Geschäftsführer

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Spanish

1983-1

282333050001

MORICI, Alberto, Mr.

04. Juli 2022

Geschäftsführer

4385

CF14 8LH Cardiff

09772208 - Companies House Default Address

United States

Italian

1960-4

296185840001

SALIBA, George, Mr.

17. Apr. 2021

Geschäftsführer

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Canadian

1954-4

282166190001

VERA, Fernando Villuendas, Mr.

17. Apr. 2021

17. Apr. 2023

Sekretär

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

282332830001

ARTILES CEBALLOS, Jose Miguel

22. Mai 2018

17. Apr. 2021

Geschäftsführer

Pont Street

SW1X 9EL London

8-10 Flat H

England

Spanish

1964-7

Chairman

95162530006

ARTILES CEBALLOS, Jose Miguel

10. Sept. 2015

08. Feb. 2018

Geschäftsführer

Gherkin Piazza, 1-4 Bury Street

EC3A 5AW London

Holland House

England

Spanish

1964-7

Chairman

95162530006

RODRIGUEZ, Carlos Jesus, Mr.

17. Apr. 2021

25. Apr. 2022

Geschäftsführer

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Spanish

1970-11

Vicepresident & Ceo

282173020001

VILLUENDAS, Fernando, Mr.

06. Juli 2022

17. Apr. 2023

Geschäftsführer

Maiden Lane

3 - Floor, Covent Garden

WC2E 7NG London

England

United States

Spanish

1964-6

Director And Company Secretary

296544430001

VILLUENDAS, Helios, Mr.

25. Mai 2021

17. Apr. 2023

Geschäftsführer

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Spanish

1991-10

Marketing Consultant

283497320001

TOP DELIGHT LTD

08. Feb. 2018

22. Mai 2018

Geschäftsführer

Katherine Road

E7 8LT London

397

England

Art des Ausweises	Europäischer Wirtschaftsraum
Registrierungsnummer	10968642

243036330001

Detaillierte Informationen zu Geschäftsführern und Personen mit maßgeblichem Einfluss anzeigen

Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BANINVEST LTD?

Personen mit maßgeblichem Einfluss

Name

Benachrichtigt am

Adresse

Aufgehört

Ac Fidelity Fund Inc

17. Apr. 2021

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Nein

Rechtsform	Incorporate (Inc)
Registrierungsland	Florida, United States
Rechtsgrundlage	Florida Business Corporation Act
Registrierungsort	Division Of Corporations, State Of Florida
Registrierungsnummer	P00000020414

Arten der Kontrolle

Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) haben das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder üben diese tatsächlich aus.

Mr Fabio Pastore

11. März 2021

Pont Street

SW1X 9EL London

8-10 Flat H

England

Nationalität: Italian

Staatsangehörigkeit: England

Arten der Kontrolle

Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

Top Delight Ltd

08. Feb. 2018

Katherine Road

E7 8LT London

397

England

Rechtsform	Private Limited Company
Registrierungsland	England
Rechtsgrundlage	Companies Act 2006
Registrierungsort	United Kingdom
Registrierungsnummer	10968642

Arten der Kontrolle

Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

Mr Fabio Pastore

01. Aug. 2016

Katherine Road

E7 8LT London

397

England

Nationalität: Italian

Staatsangehörigkeit: England

Arten der Kontrolle

Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

Detaillierte Informationen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss anzeigen

Datenquelle

UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
Lizenz: CC0