RAHAT LTD.
Überblick über RAHAT LTD.
| ID | AFG0004 |
|---|---|
| Sanktionsregime | The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 |
| Bezeichnungsquelle | UN |
| Weitere Informationen | Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Verhängte Sanktionen | Vermögenswerte einfrieren |
| Zuletzt aktualisiert | 12. Jan. 2022 |
| OFSI-Gruppen-ID | 12814 |
Welche alternativen Namen hat RAHAT LTD. verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| RAHAT LTD. | Primary Name | راحت لمتد | ||
| Haji Muhammad Qasim Sarafi | Alias | |||
| Musa Kalim Hawala | Alias | |||
| New Chagai Trading | Alias | |||
| Rahat Trading Company | Alias |
Wo befindet sich RAHAT LTD.?
| Adresse | Postleitzahl | Land | E-Mail-Adresse | Telefonnummer | Website |
|---|---|---|---|---|---|
Chaman Baluchistan Province | Pakistan | ||||
Zahedan Zabol Province | Iran | ||||
Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province | Pakistan | ||||
Dr Barno Road Quetta | Pakistan | ||||
Gereshk District Helmand Province | Afghanistan | ||||
Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta | Pakistan | ||||
Kandahari Bazaar Quetta | Pakistan | ||||
Lashkar Gah Helmand Province | Afghanistan | ||||
Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province | Afghanistan | ||||
Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province | Afghanistan | ||||
Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province | Afghanistan | ||||
Zaranj District Nimroz Province | Afghanistan |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0