HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Überblick über HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
| ID | AFG0005 |
|---|---|
| Sanktionsregime | The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 |
| Bezeichnungsquelle | UN |
| Weitere Informationen | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Verhängte Sanktionen | Vermögenswerte einfrieren |
| Zuletzt aktualisiert | 12. Jan. 2022 |
| OFSI-Gruppen-ID | 13269 |
Welche alternativen Namen hat HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA | Primary Name | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله | ||
| Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala | Alias | |||
| Haji Abdul Basir Exchange Shop | Alias | |||
| Haji Baseer Hawala | Alias | |||
| Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company | Alias | |||
| Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange | Alias | |||
| Haji Basir Hawala | Alias | |||
| Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer | Alias |
Wo befindet sich HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA?
| Adresse | Postleitzahl | Land | E-Mail-Adresse | Telefonnummer | Website |
|---|---|---|---|---|---|
Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman, Baluchistan Province | Pakistan | ||||
Branch Office 10 Dubai | United Arab Emirates | ||||
Branch Office 11 | Iran | ||||
Branch Office 2 Quetta | Pakistan | ||||
Branch Office 3 Lahore | Pakistan | ||||
Branch Office 4 Peshawar | Pakistan | ||||
Branch Office 5 Karachi | Pakistan | ||||
Branch Office 6 Islamabad | Pakistan | ||||
Branch Office 7 Kandahar Province | Afghanistan | ||||
Branch Office 8 Herat Province | Afghanistan | ||||
Branch Office 9 Helmand Province | Afghanistan |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0