AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Überblick über AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
| ID | AQD0025 |
|---|---|
| Sanktionsregime | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Bezeichnungsquelle | UN |
| Weitere Informationen | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
| Verhängte Sanktionen | Waffenembargo, Vermögenswerte einfrieren |
| Zuletzt aktualisiert | 18. Dez. 2021 |
| OFSI-Gruppen-ID | 13617 |
Welche alternativen Namen hat AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Primary name | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية | ||
| Al Kawthar Co. | Alias | |||
| Al Kawthar Company | Alias | |||
| Al-Kawthar Hawala | Alias |
Wo befindet sich AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE?
| Adresse | Postleitzahl | Land | E-Mail-Adresse | Telefonnummer | Website |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Qaim Al Ambar Province | Iraq |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0