HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Überblick über HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
| ID | AQD0044 |
|---|---|
| Sanktionsregime | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Bezeichnungsquelle | UN |
| Weitere Informationen | Money exchange business in Albu Kamal, (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591 |
| Verhängte Sanktionen | Waffenembargo, Vermögenswerte einfrieren |
| Zuletzt aktualisiert | 12. Jan. 2022 |
| OFSI-Gruppen-ID | 13514 |
Welche alternativen Namen hat HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) | Primary name | مكتب حنيفة للصرافة | ||
| Hanifa Exchange | Alias | |||
| Hanifa Money Exchange Office | Alias | |||
| Hanifah Currency Exchange | Alias | |||
| Hanifah Exchange Company | Alias | |||
| Hanifeh Exchange | Alias | |||
| Hunaifa Office | Alias |
Wo befindet sich HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)?
| Adresse | Postleitzahl | Land | E-Mail-Adresse | Telefonnummer | Website |
|---|---|---|---|---|---|
Albu Kamal (Al-Bukamal) | Syria |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0