SELESELAT AL-THAHAB
Überblick über SELESELAT AL-THAHAB
| ID | AQD0076 |
|---|---|
| Sanktionsregime | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Bezeichnungsquelle | UN |
| Weitere Informationen | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
| Verhängte Sanktionen | Waffenembargo, Vermögenswerte einfrieren |
| Zuletzt aktualisiert | 13. Jan. 2022 |
| OFSI-Gruppen-ID | 13512 |
Welche alternativen Namen hat SELESELAT AL-THAHAB verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| SELESELAT AL-THAHAB | Primary name | سلسلة الذهب للصرافة | ||
| Al Silsilah al Dhahaba | Alias | |||
| Selselat al Thahab For Money Exchange | Alias | |||
| Silsalat al Dhab | Alias | |||
| Silsilah Money Exchange Company | Alias | |||
| Silsilat Money Exchange Company | Alias | |||
| Silsilet al Thahab | Alias |
Wo befindet sich SELESELAT AL-THAHAB?
| Adresse | Postleitzahl | Land | E-Mail-Adresse | Telefonnummer | Website |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Abbas Street Karbala | Iraq | ||||
Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad | Iraq |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0