DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Überblick über DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
| ID | DPR0131 |
|---|---|
| Sanktionsregime | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Bezeichnungsquelle | UN |
| Weitere Informationen | SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
| Verhängte Sanktionen | Vermögenswerte einfrieren, Charterung von Schiffen, Schließung von Vertretungsbüros, Wartung von Schiffen und Flugzeugen durch Besatzung, Verhinderung von Geschäftsvereinbarungen, Einreiseverbot in Häfen |
| Zuletzt aktualisiert | 01. Aug. 2022 |
| OFSI-Gruppen-ID | 13341 |
Welche alternativen Namen hat DAEDONG CREDIT BANK (DCB) verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| DAEDONG CREDIT BANK (DCB) | Primary name | |||
| Dae-Dong Credit Bank | Alias | |||
| DCB | Alias | |||
| Taedong Credit Bank | Alias |
Wo befindet sich DAEDONG CREDIT BANK (DCB)?
| Adresse | Postleitzahl | Land | E-Mail-Adresse | Telefonnummer | Website |
|---|---|---|---|---|---|
Ansan-dong Botonggang Hotel Pongchon Pyongyang | North Korea | ||||
Suite 401 Potonggang Hotel Ansan-Dong Pyongchon District Pyongyang | North Korea |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0