MACHANGA LTD
Überblick über MACHANGA LTD
| ID | DRC0021 |
|---|---|
| Sanktionsregime | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Bezeichnungsquelle | UN |
| Weitere Informationen | Gold export company (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya). In 2010, assets belonging to Machanga, held in the account of Emirates Gold, were frozen by Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). The owners of Machanga have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Machanga Ltd last filed an annual return in 2004 and was listed as “status inactive” according to the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Verhängte Sanktionen | Vermögenswerte einfrieren |
| Zuletzt aktualisiert | 14. Jan. 2022 |
| OFSI-Gruppen-ID | 9067 |
Welche alternativen Namen hat MACHANGA LTD verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| MACHANGA LTD | Primary name |
Wo befindet sich MACHANGA LTD?
| Adresse | Postleitzahl | Land | E-Mail-Adresse | Telefonnummer | Website |
|---|---|---|---|---|---|
Plot 55A Upper Kololo Terrace Kampala | Uganda |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0