UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Überblick über UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
| ID | DRC0023 |
|---|---|
| Sanktionsregime | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Bezeichnungsquelle | UN |
| Weitere Informationen | Gold export company. (Directors Mr. Jamnadas V. LODHIA – known as “Chuni”- and his sons Mr. Kunal LODHIA and Jitendra J. LODHIA). In January 2011, Ugandan authorities notified the Committee that following an exemption on its financial holdings, Emirates Gold repaid UCI’s debt to Crane Bank in Kampala, leading to final closure of its accounts. The directors of UCI have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd last filed a return in 2013 and was listed as “Inactive – status inactive” by the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Verhängte Sanktionen | Vermögenswerte einfrieren |
| Zuletzt aktualisiert | 14. Jan. 2022 |
| OFSI-Gruppen-ID | 9066 |
Welche alternativen Namen hat UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD | Primary name |
Wo befindet sich UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD?
| Adresse | Postleitzahl | Land | E-Mail-Adresse | Telefonnummer | Website |
|---|---|---|---|---|---|
Plot 22 Kanjokya Street Kamwokya Kampala | Uganda | +256 41 533 578/9 | |||
PO BOX 22709 Kampala | Uganda | +256 41 533 578/9 |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0