The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Bezeichnungsquelle
UK
Weitere Informationen
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. GORDIEVSKY participated in the fraud through his actions during the course of a tax investigation into companies involved in the serious corruption. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
OFSI-Gruppen-ID
14096
Welche alternativen Namen hat Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
Primary name
Станислав Евгеньевич ГОРДИЕВСКИЙ
Stanislav Evgenievich GORDIEVSKIY
Primary name variation
Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKIY
Primary name variation
Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKY
Primary name variation
Was sind die persönlichen Daten von Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Male
09. Sept. 1977
Russia
Russia
Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.