The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Bezeichnungsquelle
UK
Weitere Informationen
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption.
OFSI-Gruppen-ID
14083
Welche alternativen Namen hat Yelena Ivanovna KHIMINA verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Yelena Ivanovna KHIMINA
Primary name
Елена Ивановна ХИМИНА
Elena Ivanovna KHIMINA
Primary name variation
Was sind die persönlichen Daten von Yelena Ivanovna KHIMINA?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Female
11. Sept. 1953
Moscow
Russia
Russia
Head of Moscow Tax Office No. 25
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.