The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Bezeichnungsquelle
UK
Weitere Informationen
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MARKELOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
OFSI-Gruppen-ID
14104
Welche alternativen Namen hat Viktor Aleksandrovich MARKELOV verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Primary name
Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
Viktor Alexandrovich MARKELOV
Primary name variation
Was sind die persönlichen Daten von Viktor Aleksandrovich MARKELOV?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Male
15. Dez. 1957
Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Former USSR, now Kyrgyzstan
Russia
Businessman
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.