Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Überblick über Dmitry Vladislavovich KLYUEV
| ID | GAC0012 |
|---|---|
| Sanktionsregime | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Bezeichnungsquelle | UK |
| Weitere Informationen | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Verhängte Sanktionen | Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot |
| Zuletzt aktualisiert | 09. Apr. 2025 |
| UK-Erklärung der Gründe | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KLYUEV participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
| OFSI-Gruppen-ID | 14091 |
Welche alternativen Namen hat Dmitry Vladislavovich KLYUEV verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| Dmitry Vladislavovich KLYUEV | Primary name | Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ | ||
| Dima Chelter | Alias | |||
| Dmitriy Vladislovovich KLYUEV | Primary name variation |
Was sind die persönlichen Daten von Dmitry Vladislavovich KLYUEV?
| Geschlecht | Geburtsdatum | Geburtsort | Geburtsland | Staatsangehörigkeit | Reisepass | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 10. Aug. 1967 | Moscow | Russia | Russia | Owner of Universal Savings Bank |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0