The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Bezeichnungsquelle
UK
Weitere Informationen
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. URZHUMTSEV was involved in the fraud, in particular, by closing an investigation into the re-registration of companies involved in the misappropriation. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
OFSI-Gruppen-ID
14093
Welche alternativen Namen hat Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV
Primary name
Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ
Was sind die persönlichen Daten von Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Male
22. Okt. 1968
Russia
Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.