The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Bezeichnungsquelle
UK
Weitere Informationen
Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner) Salim Essa (business partner). The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
Atul GUPTA, in association with Ajay Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
OFSI-Gruppen-ID
14100
Welche alternativen Namen hat Atul Kumar GUPTA verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Atul Kumar GUPTA
Primary name
Wo befindet sich Atul Kumar GUPTA?
Adresse
Postleitzahl
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Website
Dubai
United Arab Emirates
Was sind die persönlichen Daten von Atul Kumar GUPTA?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Male
14. Juni 1968
Saharanpur
India
India
233646059 Expiry: 04 Jun 2018
Businessperson
Male
14. Juni 1968
Saharanpur
India
India
477486059 Expiry: 04 Jun 2018
Businessperson
Male
14. Juni 1968
Saharanpur
India
India
589623059 Expiry: 04 Jun 2018
Businessperson
Male
14. Juni 1968
Saharanpur
India
South Africa
233646059 Expiry: 04 Jun 2018
Businessperson
Male
14. Juni 1968
Saharanpur
India
South Africa
477486059 Expiry: 04 Jun 2018
Businessperson
Male
14. Juni 1968
Saharanpur
India
South Africa
589623059 Expiry: 04 Jun 2018
Businessperson
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.