The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Bezeichnungsquelle
UK
Weitere Informationen
Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
Rajesh “Tony” GUPTA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
OFSI-Gruppen-ID
14102
Welche alternativen Namen hat Rajesh Kumar GUPTA verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Rajesh Kumar GUPTA
Primary name
Tony GUPTA
Alias
Wo befindet sich Rajesh Kumar GUPTA?
Adresse
Postleitzahl
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Website
Dubai
United Arab Emirates
Was sind die persönlichen Daten von Rajesh Kumar GUPTA?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Male
05. Aug. 1972
Saharanpur
India
India
462064042 Expiry: 26 Jul 2016
Businessperson
Male
05. Aug. 1972
Saharanpur
India
India
M00006520 Expiry: 26 Jul 2019
Businessperson
Male
05. Aug. 1972
Saharanpur
India
India
M00069726 Expiry: 13 Sep 2022
Businessperson
Male
05. Aug. 1972
Saharanpur
India
India
M00138156 Expiry: 04 Feb 2025
Businessperson
Male
05. Aug. 1972
Saharanpur
India
South Africa
462064042 Expiry: 26 Jul 2016
Businessperson
Male
05. Aug. 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00006520 Expiry: 26 Jul 2019
Businessperson
Male
05. Aug. 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00069726 Expiry: 13 Sep 2022
Businessperson
Male
05. Aug. 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00138156 Expiry: 04 Feb 2025
Businessperson
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.