The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Bezeichnungsquelle
UK
Weitere Informationen
Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
Salim ESSA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
OFSI-Gruppen-ID
14087
Welche alternativen Namen hat Salim Azziz ESSA verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Salim Azziz ESSA
Primary name
Wo befindet sich Salim Azziz ESSA?
Adresse
Postleitzahl
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Website
Dubai
United Arab Emirates
Was sind die persönlichen Daten von Salim Azziz ESSA?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Male
15. Jan. 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
48103 Expiry: 08 Nov 2022
Businessperson
Male
15. Jan. 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
481034886 Expiry: 06 Nov 2018
Businessperson
Male
15. Jan. 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
M00073786 Expiry: 08 Nov 2022
Businessperson
Male
15. Jan. 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
M00134539 Expiry: 28 Dec 2024
Businessperson
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.