Alvaro Enrique Pulido Vargas
Überblick über Alvaro Enrique Pulido Vargas
| ID | GAC0026 |
|---|---|
| Sanktionsregime | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Bezeichnungsquelle | UK |
| Weitere Informationen | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Verhängte Sanktionen | Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot |
| Zuletzt aktualisiert | 09. Apr. 2025 |
| UK-Erklärung der Gründe | Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds. |
| OFSI-Gruppen-ID | 14129 |
Welche alternativen Namen hat Alvaro Enrique Pulido Vargas verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| Alvaro Enrique Pulido Vargas | Primary Name | |||
| Cuchi | Alias | |||
| German Enrique Rubio Salas | Alias |
Was sind die persönlichen Daten von Alvaro Enrique Pulido Vargas?
| Geschlecht | Geburtsdatum | Geburtsort | Geburtsland | Staatsangehörigkeit | Reisepass | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 10. Dez. 1963 | Bogota | Colombia | Colombia Colombian 79324956 | PE069914 Colombia |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0