Raja Salameh
Überblick über Raja Salameh
| ID | GAC0044 |
|---|---|
| Sanktionsregime | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Bezeichnungsquelle | UK |
| Weitere Informationen | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Verhängte Sanktionen | Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot |
| Zuletzt aktualisiert | 09. Apr. 2025 |
| UK-Erklärung der Gründe | Raja SALAMEH is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption. Specifically, he has been responsible for or engaged in serious corruption, has facilitated or provided support for serious corruption or has profited financially or obtained any other benefit from serious corruption given that he received benefit from funds worth over $300m improperly diverted, granted or allocated to a company owned by him from the Central Bank of Lebanon whilst his brother, Riad Salameh, was its Governor. |
| OFSI-Gruppen-ID | 16069 |
Welche alternativen Namen hat Raja Salameh verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| Raja Salameh | Primary Name | رجا سلامة (Arabic / Arabic) | ||
| Raja Salamé | ||||
| Raja Salame | Primary Name Variation |
Wo befindet sich Raja Salameh?
| Adresse | Postleitzahl | Land | E-Mail-Adresse | Telefonnummer | Website |
|---|---|---|---|---|---|
Chalet C9601 Portemilio Resort Kaslik Keserwan-Jbeil | Lebanon |
Was sind die persönlichen Daten von Raja Salameh?
| Geschlecht | Geburtsdatum | Geburtsort | Geburtsland | Staatsangehörigkeit | Reisepass | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 15. Aug. 1960 | Antelias | Lebanon | Lebanon |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0