The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Bezeichnungsquelle
UK
Weitere Informationen
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
Anna KOSAKOVA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, KOSAKOVA has been responsible for or engaged in serious corruption or has facilitated or provided support for serious corruption or has concealed or disguised or has facilitated the concealment or disguise of serious corruption given that she received benefit from funds over $300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon, whilst Riad Salameh was its Governor.
OFSI-Gruppen-ID
16070
Welche alternativen Namen hat Anna Kosakova verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Anna Kosakova
Primary Name
Анна Косокова (Ukrainian / Cyrillic)
Wo befindet sich Anna Kosakova?
Adresse
Postleitzahl
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Website
65 Avenue Georges Mandel
Paris
75016
France
Was sind die persönlichen Daten von Anna Kosakova?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Female
25. Nov. 1976
Senaki
Georgia
Ukraine
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.