The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Bezeichnungsquelle
UK
Weitere Informationen
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
Sarju RAIKUNDALIA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: RAIKUNDALIA is or has been involved in (1) being responsible for or engaging in serious corruption; (2) providing support for or facilitating serious corruption; (3) transferring or converting or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption; (4) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption. Specifically, RAIKUNDALIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel Dos Santos from the Angolan state oil firm Sonangol.
OFSI-Gruppen-ID
16695
Welche alternativen Namen hat Sarju RAIKUNDALIA verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Sarju RAIKUNDALIA
Primary Name
Wo befindet sich Sarju RAIKUNDALIA?
Adresse
Postleitzahl
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Website
United Arab Emirates
Was sind die persönlichen Daten von Sarju RAIKUNDALIA?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Male
Portugal
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.