Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Überblick über Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
ID
GAC0052
Sanktionsregime
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Bezeichnungsquelle
UK
Weitere Informationen
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
Paula OLIVEIRA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: OLIVEIRA is or has been involved in (1) providing support for or facilitating serious corruption; or (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption; or (3) in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption. Specifically, OLIVERIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel DOS SANTOS from the Angolan state oil firm Sonangol.
OFSI-Gruppen-ID
16696
Welche alternativen Namen hat Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Primary Name
Was sind die persönlichen Daten von Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Angola
Portugal
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.