The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot, Sanktionen für Treuhanddienste
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
OFSI-Gruppen-ID
13074
Welche alternativen Namen hat Nikolay Terentievich Shamalov verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Nikolay Terentievich Shamalov
Primary name
Nikolai Terentievich Shamalov
Primary Name Variation
Wo befindet sich Nikolay Terentievich Shamalov?
Adresse
Postleitzahl
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Website
Moscow
Russia
Was sind die persönlichen Daten von Nikolay Terentievich Shamalov?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Male
24. Jan. 1950
Belarus
Russia
Male
24. Jan. 1950
Leningrad (now St Petersburg)
USSR (now Russian Federation)
Russia
Male
24. Jan. 1950
Moscow
USSR (now Russian Federation)
Russia
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.