The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot, Sanktionen für Treuhanddienste
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of “owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
OFSI-Gruppen-ID
14757
Welche alternativen Namen hat Roman Borisovich ROTENBERG verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Roman Borisovich ROTENBERG
Primary Name
РОТЕНБЕРГ Роман Борисович (Russian / Cyrillic)
Roman ROTENBERG
Primary Name Variation
Wo befindet sich Roman Borisovich ROTENBERG?
Adresse
Postleitzahl
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Website
Beregovaya; Street 6; Apartment 25
Moscow
Russia
Was sind die persönlichen Daten von Roman Borisovich ROTENBERG?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Male
07. Apr. 1981
Finland
Male
07. Apr. 1981
Russia
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.