The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot, Sanktionen für Treuhanddienste
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
Alexey Valeryevich PANFEROV is the Deputy Chairman of the Management Board of SOVCOMBANK. In his role, PANFEROV is a member of and associated with SOVCOMBANK. SOVCOMBANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
OFSI-Gruppen-ID
15354
Welche alternativen Namen hat Alexey Valeryevich Panferov verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Alexey Valeryevich Panferov
Primary Name
Алексей Валерьевич Панферов (Russian / Cyrillic)
Alexei Valeryevich Panferov
Primary Name Variation
Алексей Валерьевич Панферов (Russian / Cyrillic)
Was sind die persönlichen Daten von Alexey Valeryevich Panferov?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Male
30. Sept. 1970
Russia
761897623 Russia
Deputy Chairman of the Management Board of SOVCOMBANK
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.