The prohibition on correspondent banking relationships and processing payments was imposed on 15/12/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Verbot von Korrespondenzbankbeziehungen und Zahlungsabwicklung, Sanktionen für Treuhanddienste
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
OFSI-Gruppen-ID
15017
Welche alternativen Namen hat Alfa-Bank JSC verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Alfa-Bank JSC
Primary Name
Альфа-Банка (Russian / Cyrillic)
Alfa-Bank Russia
Primary Name Variation
Wo befindet sich Alfa-Bank JSC?
Adresse
Postleitzahl
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Website
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 755-58-58
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 78-888-78
Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei Alfa-Bank JSC?
Geschäftsregisternummern
Muttergesellschaft
Tochtergesellschaften
Art des Unternehmens
Bank, Financial Services Company, JSC
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.