OOO Volga Group
Überblick über OOO Volga Group
| ID | RUS1420 |
|---|---|
| Sanktionsregime | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Bezeichnungsquelle | UK |
| Weitere Informationen | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Verhängte Sanktionen | Vermögenswerte einfrieren, Sanktionen für Treuhanddienste |
| Zuletzt aktualisiert | 09. Apr. 2025 |
| UK-Erklärung der Gründe | OOO VOLGA GROUP, an investment company, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is owned or controlled directly or indirectly (within the meaning of regulation 7 of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019) by a designated person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. |
| OFSI-Gruppen-ID | 15367 |
Welche alternativen Namen hat OOO Volga Group verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| OOO Volga Group | Primary Name | ВОЛГА ГРУП (Russian / Cyrillic) | ||
| VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY | Primary Name Variation | ВОЛГА ГРУП ХОЛДИНГ OOO (Russian / Cyrillic) |
Wo befindet sich OOO Volga Group?
| Adresse | Postleitzahl | Land | E-Mail-Adresse | Telefonnummer | Website |
|---|---|---|---|---|---|
Begovaya St. Dom 3 Str. 1 Moscow | 12528 | Russia | |||
Timura Frunze House 11 Building 1 floor 2, unit IV, room 2 Moscow Russia | Russia |
Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei OOO Volga Group?
| Geschäftsregisternummern | Muttergesellschaft | Tochtergesellschaften | Art des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Tax ID No. 7718989383 (Russia); Registration Number 1147746803049 (Russia) |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0