Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Überblick über Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
| ID | RUS1492 |
|---|---|
| Sanktionsregime | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Bezeichnungsquelle | UK |
| Weitere Informationen | Organization Established Date 22 Nov 1990. The prohibition on correspondent banking relationships and processing payments was imposed on 15/12/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Verhängte Sanktionen | Vermögenswerte einfrieren, Verbot von Korrespondenzbankbeziehungen und Zahlungsabwicklung, Sanktionen für Treuhanddienste |
| Zuletzt aktualisiert | 09. Apr. 2025 |
| UK-Erklärung der Gründe | JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK is a Russian commercial bank. It is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. |
| OFSI-Gruppen-ID | 15429 |
Welche alternativen Namen hat Joint Stock Company Moscow Industrial Bank verwendet?
| Name | Titel | Namensart | Nicht-lateinischer Name | Alias-Stärke |
|---|---|---|---|---|
| Joint Stock Company Moscow Industrial Bank | Primary Name | АО МОСКОВСКИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫИ БАНК | ||
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK | Primary Name Variation | |||
| JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK | Primary Name Variation | |||
| MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB | Primary Name Variation | |||
| MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO | Primary Name Variation | |||
| MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB | Primary Name Variation | |||
| MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK | Primary Name Variation | |||
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK | Primary Name Variation |
Wo befindet sich Joint Stock Company Moscow Industrial Bank?
Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei Joint Stock Company Moscow Industrial Bank?
| Geschäftsregisternummern | Muttergesellschaft | Tochtergesellschaften | Art des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Legal Entity Number 2534006SJ05GGKETEY75 (Russia) Registration Number 1027739179160 (Russia) | Agropromyshlenny Kompleks Voronezhski OOO, Anninskii Elevator OOO, Auditkonsalt OOO, Belinveststroi OOO, Dve Stolitsy OOO, Kontrakt OOO, Ladoga OOO, Nekommercheskaya Organizatsiya Fond Khimicheskoe Razoruzhenie I Konversiya | Financial Institution | |
| SWIFT/BIC MINNRUMM, BIK (RU) 044525600, Tax ID No. 7725039953 (Russia), Government Gazette Number 09317135 (Russia) | Agropromyshlenny Kompleks Voronezhski OOO, Anninskii Elevator OOO, Auditkonsalt OOO, Belinveststroi OOO, Dve Stolitsy OOO, Kontrakt OOO, Ladoga OOO, Nekommercheskaya Organizatsiya Fond Khimicheskoe Razoruzhenie I Konversiya | Financial Institution | |
| Legal Entity Number 2534006SJ05GGKETEY75 (Russia) Registration Number 1027739179160 (Russia) | Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO Ekspluatiruyushchaya Kompaniya Tsentr OOO | Financial Institution | |
| SWIFT/BIC MINNRUMM, BIK (RU) 044525600, Tax ID No. 7725039953 (Russia), Government Gazette Number 09317135 (Russia) | Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO Ekspluatiruyushchaya Kompaniya Tsentr OOO | Financial Institution |
Datenquelle
- Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs
Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen. - Lizenz: CC0