The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Reiseverbot, Sanktionen für Treuhanddienste
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia through working as a director of companies carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector and the Russian defence sector; and is or has been involved in making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine
OFSI-Gruppen-ID
16197
Welche alternativen Namen hat Walter Moretti verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
Walter Moretti
Primary Name
Wo befindet sich Walter Moretti?
Adresse
Postleitzahl
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Website
Apt No 3, Block F, Orange Grove, Triq Birbal
Balzan
Malta
Was sind die persönlichen Daten von Walter Moretti?
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit
Reisepass
Position
Male
17. Nov. 1965
Switzerland
Switzerland
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.