The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Verhängte Sanktionen
Vermögenswerte einfrieren, Verbot von Korrespondenzbankbeziehungen und Zahlungsabwicklung, Sanktionen für Treuhanddienste
Zuletzt aktualisiert
09. Apr. 2025
UK-Erklärung der Gründe
ZENIT FINANCE is an “
involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.
OFSI-Gruppen-ID
16634
Welche alternativen Namen hat OOO ZENIT FINANCE verwendet?
Name
Titel
Namensart
Nicht-lateinischer Name
Alias-Stärke
OOO ZENIT FINANCE
Primary Name
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФИНАНС" (Russian / Cyrillic)
Limited Liability Company "Zenith Finance"
Primary Name Variation
Limited Liability Company Zenit Finans
Primary Name Variation
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Finans"
Primary Name Variation
Wo befindet sich OOO ZENIT FINANCE?
Adresse
Postleitzahl
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Website
Floor 18, Pomeshch. II
Ul. Odesskaya D. 2
Moscow
117638
Russia
+74951502699
Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei OOO ZENIT FINANCE?
Geschäftsregisternummern
Muttergesellschaft
Tochtergesellschaften
Art des Unternehmens
1187746040910
PJSC Zenit Bank
Financial Institution
Datenquelle
Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs Eine vom Vereinigten Königreich geführte Liste, die Personen und Organisationen auflistet, gegen die finanzielle Sanktionen verhängt wurden. Die Liste enthält Informationen zu den Gründen für die Sanktionen und den geltenden Beschränkungen.