FRAUD ADVISORY PANEL

Visión general

Nombre de la empresa	FRAUD ADVISORY PANEL
Estado de la empresa	Activa
Forma jurídica	Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
Número de empresa	04327390
Jurisdicción	Inglaterra/Gales
Fecha de constitución	22 nov 2001

Resumen

Tiene PSCs súper seguros	No
Tiene gravámenes	No
Tiene historial de insolvencia	No
La sede social está en disputa	No

¿Cuál es el propósito de FRAUD ADVISORY PANEL?

Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios

¿Dónde se encuentra FRAUD ADVISORY PANEL?

Dirección de la sede social	Chartered Accountants' Hall Moorgate Place EC2R 6EA London
Dirección de la sede social no entregable	No

¿Cuáles son las últimas cuentas de FRAUD ADVISORY PANEL?

Próximas cuentas
Vencido	No
Próximo período contable finaliza el	31 dic 2025
Próximas cuentas vencen el	30 sept 2026
Últimas cuentas
Últimas cuentas cerradas hasta	31 dic 2024

¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para FRAUD ADVISORY PANEL?

Última declaración de confirmación
Última declaración de confirmación cerrada hasta	22 nov 2026
Próxima declaración de confirmación vence	06 dic 2026
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta	22 nov 2025
Vencido	No

¿Cuáles son las últimas presentaciones para FRAUD ADVISORY PANEL?

Presentaciones
Fecha	Descripción	Documento	Tipo
18 mar 2026	Nombramiento de Ms Laura Eleanor Hough como director el 04 jul 2023	2 páginas	AP01

12 mar 2026	Nombramiento de Sir David John Mark Green Cb Kc como director el 01 dic 2021	2 páginas	AP01

02 feb 2026	Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2025 sin actualizaciones	3 páginas	CS01

21 ene 2026	Nombramiento de Professor Michael Levi como director el 05 jul 2022	2 páginas	AP01

16 ene 2026	Cese del nombramiento de Michael Levi como director el 16 ene 2026	1 páginas	TM01

16 ene 2026	Cese del nombramiento de David John Mark Green Cb Qc como director el 16 ene 2026	1 páginas	TM01

14 ene 2026	Nombramiento de Mr Iain David Wright como director el 03 ene 2023	2 páginas	AP01

14 ene 2026	Cese del nombramiento de Iain David Wright como director el 14 ene 2026	1 páginas	TM01

14 ene 2026	Cambio de datos del director Miss Maria Cronin el 14 ene 2026	2 páginas	CH01

14 ene 2026	Cambio de datos del director Mrs Maria Cronin el 14 ene 2026	2 páginas	CH01

13 ene 2026	Cambio de datos del director Mr Iain Wright el 13 ene 2026	2 páginas	CH01

13 ene 2026	Cambio de datos del director Mr Iain David Wright el 13 ene 2026	2 páginas	CH01

29 jul 2025	Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024	36 páginas	AA

07 ene 2025	Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2024 sin actualizaciones	3 páginas	CS01

07 ene 2025	Nombramiento de Mrs Maria Cronin como director el 04 jul 2024	2 páginas	AP01

01 oct 2024	Cese del nombramiento de Edna Irene Young como director el 05 jul 2024	1 páginas	TM01

28 ago 2024	Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023	35 páginas	AA

01 dic 2023	Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022	32 páginas	AA

23 nov 2023	Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2023 sin actualizaciones	3 páginas	CS01

25 sept 2023	Cese del nombramiento de Mia Campbell como secretario el 03 abr 2023	1 páginas	TM02

03 jul 2023	Nombramiento de Mr Matthew Field como secretario el 03 abr 2023	2 páginas	AP03

10 ene 2023	Nombramiento de Mr Iain David Wright como director el 03 ene 2023	2 páginas	AP01

05 dic 2022	Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2022 sin actualizaciones	3 páginas	CS01

28 nov 2022	Cese del nombramiento de Sophie Anne Wales como director el 16 nov 2022	1 páginas	TM01

14 jul 2022	Nombramiento de Mr John Adrian Anderson como director el 05 jul 2022	2 páginas	AP01

Ver todas las presentaciones

¿Quiénes son los directivos de FRAUD ADVISORY PANEL?

Directivos
Nombre	Nombrado el	Renunció el	Rol	Dirección	País de residencia	Nacionalidad	Fecha de nacimiento	Número
FIELD, Matthew Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	03 abr 2023		Secretario	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall				310826280001
ANDERSON, John Adrian Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	05 jul 2022		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	England	British	1950-1	297994640001
BACON, David John Steven Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	05 dic 2018		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	England	English	1975-11	200737070001
CHAUHAN, Arun Kumar Singh Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	05 jul 2016		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	United Kingdom	British	1976-10	204761100001
COULSON, Frances Elaine c/o Wedlake Bell Llp Queen Victoria Street EC4V 4AY London 71 England	02 jul 2013		Director	c/o Wedlake Bell Llp Queen Victoria Street EC4V 4AY London 71 England	England	British	1961-12	45088620005
CRONIN, Maria Carine Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	04 jul 2024		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	United Kingdom	British	1982-1	330955090001
FITZGERALD, Liyun Adrienne Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	12 feb 2020		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	England	British	1969-9	267325570001
GREEN CB KC, David John Mark, Sir Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	01 dic 2021		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	England	British	1954-3	346305560001
HOLMES, Jonathan Raymond Macaulay Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	05 jul 2016		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	England	British	1977-10	210102520002
HOUGH, Laura Eleanor Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	04 jul 2023		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	United Kingdom	British	1981-9	346533760001
LEVI, Michael, Professor Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	05 jul 2022		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	Wales	British	1948-12	297950430001
RAPPO, Patrick James Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	05 jul 2016		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	England	British	1973-2	209958070001
SEXTON, Rachel Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	03 jul 2018		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	England	British	1971-6	248563220001
SHAW, Oliver John Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	02 jul 2013		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	England	British	1971-5	120585520001
WEEKES, Brendan Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	03 jul 2018		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	United Kingdom	British	1979-12	248325830003
WRIGHT, Iain David Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	03 ene 2023		Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	United Kingdom	British	1972-5	304906290001
CAMPBELL, Mia Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	07 sept 2004	03 abr 2023	Secretario	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall		British		100266360004
SAUNDERS, Helen Catherine Fay 127 Kingsway Mortlake SW14 7HN London	22 nov 2001	07 sept 2004	Secretario	127 Kingsway Mortlake SW14 7HN London		British		79059050002
ACHER, Gerald, Sir Church Stile House Church Street KT11 3AG Cobham Surrey	22 nov 2001	04 mar 2004	Director	Church Stile House Church Street KT11 3AG Cobham Surrey	United Kingdom	British	1945-4	90389610001
BANKS, Felicity Jane c/o Icaew Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants Hall United Kingdom	01 abr 2003	07 jul 2015	Director	c/o Icaew Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants Hall United Kingdom	United Kingdom	British	1952-7	91109980001
BINGHAM, Anthony John 1 Embankment Place WC2N 6RH London	05 feb 2002	14 abr 2003	Director	1 Embankment Place WC2N 6RH London		British	1950-1	81172480002
CLARKE, David Michael Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall United Kingdom	10 sept 2009	31 dic 2021	Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall United Kingdom	England	British	1963-7	140865050001
CLEGHORN, William Thomson Mercer Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	22 nov 2006	03 jul 2018	Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	United Kingdom	British	1944-1	141333890003
CLEGHORN, William Thomson Mercer Ashlea Windyknowe Road TD1 1RQ Galashiels Selkirkshire	22 nov 2001	05 mar 2002	Director	Ashlea Windyknowe Road TD1 1RQ Galashiels Selkirkshire	United Kingdom	British	1944-1	141333890001
EISENBERG, Eva Ruth 18 Margaret Avenue Shenfield CM15 8RF Brentwood Essex	05 feb 2002	04 sept 2003	Director	18 Margaret Avenue Shenfield CM15 8RF Brentwood Essex		British	1953-1	50732740002
FARROW, Kenneth Charles 40 Stock Road CM12 0BE Billericay Essex	22 nov 2005	06 nov 2008	Director	40 Stock Road CM12 0BE Billericay Essex		British	1950-10	109372000001
FISHER, Jonathan Simon Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants Hall United Kingdom	22 nov 2006	06 jul 2010	Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants Hall United Kingdom	United Kingdom	British	1958-2	55506740001
GREEN CB QC, David John Mark, Sir Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	01 dic 2021	16 ene 2026	Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	England	British	1954-3	290545610001
GRIFFITHS, Neil Robert c/o Snr Denton Uk Llp Fleet Place EC4M 7WS London One United Kingdom	05 feb 2002	02 jul 2013	Director	c/o Snr Denton Uk Llp Fleet Place EC4M 7WS London One United Kingdom	United Kingdom	British	1959-7	81172570003
HAGON, Phillip Charles Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	03 dic 2009	06 ago 2019	Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	England	British	1953-5	147642400001
HART, Barbara Joan Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall United Kingdom	10 sept 2009	07 jul 2015	Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall United Kingdom	United Kingdom	British	1952-1	140743010001
HILL, Stephen Mark, Dr Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall United Kingdom	22 nov 2006	03 jul 2018	Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall United Kingdom	United Kingdom	British	1971-4	103178310001
HOARE, Michael Arthur 53 Elmcroft Drive KT9 1DY Chessington Surrey	05 feb 2002	27 nov 2003	Director	53 Elmcroft Drive KT9 1DY Chessington Surrey		British	1935-8	4102910001
KENYON, William 1 Embankment Place WC2N 6RH London	27 nov 2003	05 jul 2016	Director	1 Embankment Place WC2N 6RH London	United Kingdom	British	1965-5	141297080001
KIRK, David Neil Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	01 jul 2014	31 dic 2018	Director	Moorgate Place EC2R 6EA London Chartered Accountants' Hall	England	British	1949-3	183964820001

Ver información detallada sobre directivos y personas con control significativo

¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para FRAUD ADVISORY PANEL?

Declaraciones de personas con control significativo
Notificado el	Cesado el	Declaración
22 nov 2016		La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

Ver información detallada sobre declaraciones de personas con control significativo

Fuente de datos

Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
Licencia: CC0