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BANDENIA COMPAÑIA DE GARANTIAS FINANCIERAS LTD

BANDENIA COMPAÑIA DE GARANTIAS FINANCIERAS LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos

    • Visión general

    Nombre de la empresaBANDENIA COMPAÑIA DE GARANTIAS FINANCIERAS LTD
    Estado de la empresaActiva
    Detalles del estado de la empresaPropuesta activa para cancelar
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 09861541
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaSí

    ¿Cuál es el propósito de BANDENIA COMPAÑIA DE GARANTIAS FINANCIERAS LTD?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros
    • Concesión de crédito por parte de entidades financieras no depositarias y otros otorgantes especializados de crédito al consumo (64921) / Actividades financieras y de seguros
    • Otra concesión de crédito n.c.o.p. (64929) / Actividades financieras y de seguros
    • Factoring (64992) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra BANDENIA COMPAÑIA DE GARANTIAS FINANCIERAS LTD?

    Dirección de la sede social
    09861541 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BANDENIA COMPAÑIA DE GARANTIAS FINANCIERAS LTD?

    VencidoSí
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BANDENIA COMPAÑIA DE GARANTIAS FINANCIERAS LTD?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta17 abr 2026
    Próxima declaración de confirmación vence01 may 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta17 abr 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BANDENIA COMPAÑIA DE GARANTIAS FINANCIERAS LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Mr Wakim Elie como director el 01 ago 2025

    		2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Mapoyan Marouan Pechazis como director el 01 ago 2025

    		2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Wakim Elie como secretario el 01 ago 2025

    		2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jose Miguel Artiles como director el 19 jul 2025

    		1 páginasTM01

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    		1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    		1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 17 abr 2025 sin actualizaciones

    		3 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a First Floor - Aspen House West Terrace Folkestone Kent CT20 1th

    		1 páginasAD02

    Cese del nombramiento de Alberto Morici como director el 19 abr 2025

    		1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jose Miguel Artiles Jr como director el 19 abr 2025

    		1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Manuel Antonio Alvarez como director el 19 abr 2025

    		1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Manuel Antonio Alvarez como secretario el 19 abr 2025

    		1 páginasTM02

    Adresse du siège social modifiée à PO Box 4385, 09861541 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH le 21 mar 2025

    		1 páginasRP05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023

    		2 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 15 Maiden Lane 09861541 London WC2E 7NG England a 124 City Road London EC1V 2NX el 01 ago 2024

    		1 páginasAD01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    		1 páginasDISS40

    Declaración de confirmación presentada el 17 abr 2024 sin actualizaciones

    		3 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    		1 páginasGAZ1

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    		2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 abr 2023 sin actualizaciones

    		3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr. Alberto Morici como director el 17 abr 2023

    		2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr. Manuel Antonio Alvarez como director el 17 abr 2023

    		2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Helios Villuendas como director el 17 abr 2023

    		1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Fernando Villuendas Vera como director el 17 abr 2023

    		1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Fernando Villuendas Vera como secretario el 17 abr 2023

    		1 páginasTM02
    Ver todas las presentaciones

    ¿Quiénes son los directivos de BANDENIA COMPAÑIA DE GARANTIAS FINANCIERAS LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ELIE, Wakim
    West Terrace
    CT20 1TH Folkestone
    First Floor Office Rear 1 Ciao E-Money Aspen House
    Kent
    England
    		Secretario
    West Terrace
    CT20 1TH Folkestone
    First Floor Office Rear 1 Ciao E-Money Aspen House
    Kent
    England
    		339019970001
    ELIE, Wakim
    West Terrace
    Ciao Emoney Ltd
    CT20 1TH Folkestone
    First Floor Office Rear 1 Ciao E-Money Aspen House
    Kent
    England
    		Director
    West Terrace
    Ciao Emoney Ltd
    CT20 1TH Folkestone
    First Floor Office Rear 1 Ciao E-Money Aspen House
    Kent
    England
    		SpainLebanese339020110001
    PECHAZIS, Mapoyan Marouan
    West Terrace
    Ciao Emoney Ltd
    CT20 1TH Folkestone
    First Floor Office Rear 1 Ciao E-Money Aspen House
    Kent
    England
    		Director
    West Terrace
    Ciao Emoney Ltd
    CT20 1TH Folkestone
    First Floor Office Rear 1 Ciao E-Money Aspen House
    Kent
    England
    		SpainGreek339020070001
    SALIBA, George, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesCanadian282166190001
    ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		Secretario
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		308474390001
    VERA, Fernando Villuendas, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Secretario
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		282174120001
    ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		Director
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		United StatesPortuguese306867230001
    ARTILES, Jose Miguel, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish278777370001
    ARTILES CEBALLOS, Jose Miguel
    Pont Street
    SW1X 9EL London
    8-10 Flat H
    England
    		Director
    Pont Street
    SW1X 9EL London
    8-10 Flat H
    England
    		EnglandSpanish95162530006
    ARTILES CEBALLOS, Jose Miguel
    Gherkin Piazza, 1-4 Bury Street
    EC3A 5AW London
    Holland House
    England
    		Director
    Gherkin Piazza, 1-4 Bury Street
    EC3A 5AW London
    Holland House
    England
    		EnglandSpanish95162530006
    ARTILES JR, Jose Miguel, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282174110001
    JALAFF, Antonio, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish285598630001
    MORICI, Alberto, Mr.
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		Director
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		United StatesItalian302974880001
    RODRIGUEZ, Carlos Jesus, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282173020001
    VERA, Fernando Villuendas, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282174100001
    VILLUENDAS, Helios, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Director
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish283497320001
    TOP DELIGHT LTD
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		Director corporativo
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro10968642
    		243036330001
    Ver información detallada sobre directivos y personas con control significativo

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BANDENIA COMPAÑIA DE GARANTIAS FINANCIERAS LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bandenia Inc
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		17 abr 2021
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		No
    Forma jurídicaIncorporate (Inc)
    País de registroFlorida, United States
    Autoridad legalFlorida Business Corporation Act
    Lugar de registroDivision Of Corporations, State Of Florida
    Número de registroP20000064860
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho de ejercer, o realmente ejercen, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		08 feb 2018
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		Sí
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroUnited Kingdom
    Número de registro10968642
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Mr Fabio Pastore
    Charles Street, 2nd Floor
    W1J 5EL London
    47
    England
    		01 jul 2016
    Charles Street, 2nd Floor
    W1J 5EL London
    47
    England
    		Sí
    Nacionalidad: Italian
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Ver información detallada sobre personas con control significativo

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0