BANDENIA USA LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | BANDENIA USA LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Detalles del estado de la empresa | Propuesta activa para cancelar |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 13345260 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | Sí |
¿Cuál es el propósito de BANDENIA USA LTD?
- Actividades de sociedades holding de servicios financieros (64205) / Actividades financieras y de seguros
- Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros
- Concesión de crédito por parte de entidades financieras no depositarias y otros otorgantes especializados de crédito al consumo (64921) / Actividades financieras y de seguros
- Actividades de las sociedades de financiación hipotecaria (64922) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra BANDENIA USA LTD?
| Dirección de la sede social | 13345260 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS 4385 CF14 8LH Cardiff |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BANDENIA USA LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BANDENIA USA LTD?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 18 abr 2025 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 02 may 2025 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 18 abr 2024 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BANDENIA USA LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Fabio Pastore como secretario el 02 sept 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 2 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Manuel Antonio Alvarez como secretario el 01 sept 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Dirección de servicio del administrador Mr. Manuel Antonio Alvarez cambiada a 13345260 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH el 20 feb 2025 | 1 páginas | RP09 | ||
Dirección de servicio del administrador Mr. Manuel Antonio Alvarez cambiada a 13345260 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH el 20 feb 2025 | 1 páginas | RP09 | ||
Adresse du siège social modifiée à PO Box 4385, 13345260 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH le 20 feb 2025 | 1 páginas | RP05 | ||
Cese del nombramiento de Jose Miguel Artiles Jr como director el 17 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Alberto Morici como director el 17 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de George Saliba como director el 17 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 2 páginas | AA | ||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG England a 124 City Road London EC1V 2NX el 29 jul 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 2 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr. Alberto Morici como director el 17 abr 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr. Manuel Antonio Alvarez como secretario el 17 mar 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Mr. Manuel Antonio Alvarez como director el 17 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Fernando Villuendas Vera como secretario el 17 mar 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Helios Villuendas como director el 17 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Mina Stosic como director el 17 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Danilo Stosic como director el 17 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de BANDENIA USA LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASTORE, Fabio | Secretario | Calle Chile 4 Edificio Las Americas Ii Oficina 25 28290 Las Rozas De Madrid Edificio Las Americas Ii Oficina 25 Madrid Spain | 339843570001 | |||||||
| ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr. | Director | 4385 CF14 8LH Cardiff 13345260 - Companies House Default Address | United States | Portuguese | 306867230001 | |||||
| ARTILES, Jose Miguel, Mr. | Director | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | United States | Spanish | 278777370001 | |||||
| ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr. | Secretario | 4385 CF14 8LH Cardiff 13345260 - Companies House Default Address | 307165120001 | |||||||
| VERA, Fernando Villuendas, Mr. | Secretario | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | 284222480001 | |||||||
| ARTILES JR, Jose Miguel, Mr. | Director | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | United States | Spanish | Finance Director | 282174110001 | ||||
| JALAFF, Antonio, Mr. | Director | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | United States | Spanish | Vicepresident Of Investment & Subsidiary Companies | 285598630001 | ||||
| MORICI, Alberto, Mr. | Director | City Road EC1V 2NX London 124 England | United States | Italian | Marketing Director | 302974880001 | ||||
| RODRIGUEZ, Carlos Jesus, Mr. | Director | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | United States | Spanish | Vicepresident & Ceo | 282173020001 | ||||
| SALIBA, George, Mr. | Director | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | United States | Canadian | Director Of Business Area | 284222620001 | ||||
| STOSIC, Danilo, Mr. | Director | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | United States | Serbian | Marketing Consultant | 282701410001 | ||||
| STOSIC, Mina, Mrs. | Director | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | United States | Serbian | Publicity Director | 282701420001 | ||||
| VILLUENDAS, Helios, Mr. | Director | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | United States | Spanish | Financial Controller | 283497320001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BANDENIA USA LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandenia Financial Group Inc | 17 nov 2022 | N.University Drive Suite 501, Coral Springs 33071 Florida 1401 Florida United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
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| Mr. Jose Miguel Artiles | 19 abr 2021 | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: Spanish País de residencia: United States | |||||||||||||
Naturaleza del control
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Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0