DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Detalles del estado de la empresa | Propuesta activa para cancelar |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 13530526 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | Sí |
¿Cuál es el propósito de DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?
- Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros
- Actividades de las sociedades de financiación hipotecaria (64922) / Actividades financieras y de seguros
- Factoring (64992) / Actividades financieras y de seguros
- Actividades de gestión de fondos (66300) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?
| Dirección de la sede social | 13530526 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS 4385 CF14 8LH Cardiff |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BEMA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD | 26 jul 2021 | 26 jul 2021 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 jul 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 abr 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 jul 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 jul 2025 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 08 ago 2025 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 jul 2024 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||
Cese del nombramiento de Manuel Antonio Alvarez como director el 08 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Manuel Antonio Alvarez como secretario el 08 abr 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2024 | 2 páginas | AA | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Dirección de servicio del administrador Mr. Jose Miguel Artiles cambiada a 13530526 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH el 21 feb 2025 | 1 páginas | RP09 | ||
Dirección de servicio del administrador Mr. Manuel Antonio Alvarez cambiada a 13530526 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH el 21 feb 2025 | 1 páginas | RP09 | ||
Dirección de servicio del administrador Mr. Manuel Antonio Alvarez cambiada a 13530526 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH el 21 feb 2025 | 1 páginas | RP09 | ||
Adresse du siège social modifiée à PO Box 4385, 13530526 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH le 20 feb 2025 | 1 páginas | RP05 | ||
Cese del nombramiento de Jose Miguel Artiles Jr como director el 08 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de George Saliba como director el 08 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Alberto Morici como director el 08 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG England a 124 City Road London London EC1V 2NX el 29 jul 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2023 | 2 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Francesco Antonelli como director el 17 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr. Manuel Antonio Alvarez como director el 18 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr. Manuel Antonio Alvarez como secretario el 18 mar 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Fernando Villuendas Vera como director el 18 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Helios Villuendas Vera como director el 18 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2022 | 2 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Fernando Villuendas Vera como secretario el 18 mar 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 jul 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Carlos Jesus Rodriguez como director el 16 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTILES, Jose Miguel, Mr. | Director | 4385 CF14 8LH Cardiff 13530526 - Companies House Default Address | United States | Spanish | 278777370001 | |||||
| ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr. | Secretario | 4385 CF14 8LH Cardiff 13530526 - Companies House Default Address | 306867380001 | |||||||
| VERA, Fernando Villuendas, Mr. | Secretario | Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England | 290431440001 | |||||||
| ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr. | Director | 4385 CF14 8LH Cardiff 13530526 - Companies House Default Address | United States | Portuguese | Director And Company Secretary | 306867230001 | ||||
| ANTONELLI, Francesco, Mr. | Director | Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England | United States | Italian | Commercial Director | 290425280001 | ||||
| ARTILES JR, Jose Miguel, Mr. | Director | City Road EC1V 2NX London 124 London England | United States | Spanish | Financial Director | 282174110001 | ||||
| JALAFF, Antonio, Mr. | Director | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | United States | Spanish | President & Ceo | 285598630001 | ||||
| MORICI, Alberto, Mr. | Director | City Road EC1V 2NX London 124 London England | United States | Spanish | Marketing Director | 290425630001 | ||||
| RODRIGUEZ, Carlos Jesus, Mr. | Director | Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England | United States | Spanish | Vicepresident Of Investment | 282173020001 | ||||
| SALIBA, George, Mr. | Director | City Road EC1V 2NX London 124 London England | United States | Canadian | Diector Of Business Area | 282166190001 | ||||
| VERA, Fernando Villuendas, Mr. | Director | Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England | United States | Spanish | Director And Company Secretary | 290431810001 | ||||
| VERA, Helios Villuendas, Mr. | Director | Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 England | United States | Spanish | Financial Adviser | 286768730001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DENIA INVESTMENT OPPORTUNITIES LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandenia Inc | 09 dic 2021 | Brickell Ave. Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | No | ||||||||||
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Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr. Antonio Jalaff | 26 jul 2021 | Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: Spanish País de residencia: United States | |||||||||||||
Naturaleza del control
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Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0