HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Visión general de HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
| ID | AFG0005 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 |
| Fuente de designación | UN |
| Otra información | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos |
| Última actualización | 12 ene 2022 |
| ID de grupo OFSI | 13269 |
¿Qué otros nombres ha utilizado HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA | Primary Name | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله | ||
| Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala | Alias | |||
| Haji Abdul Basir Exchange Shop | Alias | |||
| Haji Baseer Hawala | Alias | |||
| Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company | Alias | |||
| Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange | Alias | |||
| Haji Basir Hawala | Alias | |||
| Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer | Alias |
¿Dónde se encuentra HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman, Baluchistan Province | Pakistan | ||||
Branch Office 10 Dubai | United Arab Emirates | ||||
Branch Office 11 | Iran | ||||
Branch Office 2 Quetta | Pakistan | ||||
Branch Office 3 Lahore | Pakistan | ||||
Branch Office 4 Peshawar | Pakistan | ||||
Branch Office 5 Karachi | Pakistan | ||||
Branch Office 6 Islamabad | Pakistan | ||||
Branch Office 7 Kandahar Province | Afghanistan | ||||
Branch Office 8 Herat Province | Afghanistan | ||||
Branch Office 9 Helmand Province | Afghanistan |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0