AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Visión general de AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
| ID | AQD0025 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UN |
| Otra información | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
| Sanciones impuestas | Embargo de armas, Congelación de activos |
| Última actualización | 18 dic 2021 |
| ID de grupo OFSI | 13617 |
¿Qué otros nombres ha utilizado AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Primary name | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية | ||
| Al Kawthar Co. | Alias | |||
| Al Kawthar Company | Alias | |||
| Al-Kawthar Hawala | Alias |
¿Dónde se encuentra AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Qaim Al Ambar Province | Iraq |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0