HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Visión general de HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
| ID | AQD0044 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UN |
| Otra información | Money exchange business in Albu Kamal, (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591 |
| Sanciones impuestas | Embargo de armas, Congelación de activos |
| Última actualización | 12 ene 2022 |
| ID de grupo OFSI | 13514 |
¿Qué otros nombres ha utilizado HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) | Primary name | مكتب حنيفة للصرافة | ||
| Hanifa Exchange | Alias | |||
| Hanifa Money Exchange Office | Alias | |||
| Hanifah Currency Exchange | Alias | |||
| Hanifah Exchange Company | Alias | |||
| Hanifeh Exchange | Alias | |||
| Hunaifa Office | Alias |
¿Dónde se encuentra HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
Albu Kamal (Al-Bukamal) | Syria |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0