SELESELAT AL-THAHAB
Visión general de SELESELAT AL-THAHAB
| ID | AQD0076 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UN |
| Otra información | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
| Sanciones impuestas | Embargo de armas, Congelación de activos |
| Última actualización | 13 ene 2022 |
| ID de grupo OFSI | 13512 |
¿Qué otros nombres ha utilizado SELESELAT AL-THAHAB?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| SELESELAT AL-THAHAB | Primary name | سلسلة الذهب للصرافة | ||
| Al Silsilah al Dhahaba | Alias | |||
| Selselat al Thahab For Money Exchange | Alias | |||
| Silsalat al Dhab | Alias | |||
| Silsilah Money Exchange Company | Alias | |||
| Silsilat Money Exchange Company | Alias | |||
| Silsilet al Thahab | Alias |
¿Dónde se encuentra SELESELAT AL-THAHAB?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Abbas Street Karbala | Iraq | ||||
Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad | Iraq |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0