SELESELAT AL-THAHAB

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  • Visión general de SELESELAT AL-THAHAB

    IDAQD0076
    Régimen de sancionesIsil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
    Fuente de designaciónUN
    Otra información

    Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598

    Sanciones impuestasEmbargo de armas, Congelación de activos
    Última actualización13 ene 2022
    ID de grupo OFSI13512

    ¿Qué otros nombres ha utilizado SELESELAT AL-THAHAB?

    NombreTítuloTipo de nombreNombre no latinoFuerza del alias
    SELESELAT AL-THAHABPrimary nameسلسلة الذهب للصرافة
    Al Silsilah al DhahabaAlias
    Selselat al Thahab For Money ExchangeAlias
    Silsalat al DhabAlias
    Silsilah Money Exchange CompanyAlias
    Silsilat Money Exchange CompanyAlias
    Silsilet al ThahabAlias

    ¿Dónde se encuentra SELESELAT AL-THAHAB?

    DirecciónCódigo postalPaísDirección de correo electrónicoNúmero de teléfonoSitio web
    Al-Abbas Street
    Karbala
    Iraq
    Al-Kadhumi Complex
    Al-Harthia
    Baghdad
    Iraq

    Fuente de datos

    • Lista de Sanciones del Reino Unido
      Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.
    • Licencia: CC0