The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Fuente de designación
UK
Otra información
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Embargo de armas, Congelación de activos, Prohibición de viajar
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
Khaled CHOUMAN (“CHOUMAN”) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHOUMAN has provided financial services, or made available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas.
ID de grupo OFSI
16228
¿Qué otros nombres ha utilizado Khaled Chouman?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Khaled Chouman
Primary Name
خالد شومان (Arabic / Arabic)
¿Dónde se encuentra Khaled Chouman?
Dirección
Código postal
País
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Sitio web
529 Moussaitbeh Street
Beirut
Lebanon
¿Cuáles son los datos personales de Khaled Chouman?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
02 abr 1987
Lebanon
CEO of SHUMAN FOR CURRENCY EXCHANGE SARL
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.