KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
Visión general de KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
| ID | DPR0143 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UN |
| Otra información | In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf. |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos, Flete de buques, Cierre de oficinas representativas, Servicio de tripulaciones de buques y aeronaves, Prevención de acuerdos comerciales, Prohibición de entrada a puertos |
| Última actualización | 13 ene 2022 |
| ID de grupo OFSI | 13631 |
¿Qué otros nombres ha utilizado KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD | Primary name |
¿Dónde se encuentra KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island Majuro | Marshall Islands |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0