KIM CHOL SAM
Visión general de KIM CHOL SAM
| ID | DPR0226 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UN |
| Otra información | Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs. |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos, Flete de buques, Prevención de acuerdos comerciales, Prohibición de entrada a puertos, Prohibición de viajar |
| Última actualización | 01 ago 2022 |
| ID de grupo OFSI | 13420 |
¿Qué otros nombres ha utilizado KIM CHOL SAM?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| KIM CHOL SAM | Primary name | |||
| Jin Tiesan | Alias | (金铁三) (Korean / | Good quality a.k.a |
¿Cuáles son los datos personales de KIM CHOL SAM?
| Género | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | País de nacimiento | Nacionalidad | Pasaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mar 1971 | North Korea | 645120378 (issued by the Democratic People's Republic of Korea) | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0