MACHANGA LTD
Visión general de MACHANGA LTD
| ID | DRC0021 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UN |
| Otra información | Gold export company (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya). In 2010, assets belonging to Machanga, held in the account of Emirates Gold, were frozen by Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). The owners of Machanga have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Machanga Ltd last filed an annual return in 2004 and was listed as “status inactive” according to the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos |
| Última actualización | 14 ene 2022 |
| ID de grupo OFSI | 9067 |
¿Qué otros nombres ha utilizado MACHANGA LTD?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| MACHANGA LTD | Primary name |
¿Dónde se encuentra MACHANGA LTD?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
Plot 55A Upper Kololo Terrace Kampala | Uganda |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0