UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Visión general de UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
| ID | DRC0023 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UN |
| Otra información | Gold export company. (Directors Mr. Jamnadas V. LODHIA – known as “Chuni”- and his sons Mr. Kunal LODHIA and Jitendra J. LODHIA). In January 2011, Ugandan authorities notified the Committee that following an exemption on its financial holdings, Emirates Gold repaid UCI’s debt to Crane Bank in Kampala, leading to final closure of its accounts. The directors of UCI have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd last filed a return in 2013 and was listed as “Inactive – status inactive” by the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos |
| Última actualización | 14 ene 2022 |
| ID de grupo OFSI | 9066 |
¿Qué otros nombres ha utilizado UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD | Primary name |
¿Dónde se encuentra UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
Plot 22 Kanjokya Street Kamwokya Kampala | Uganda | +256 41 533 578/9 | |||
PO BOX 22709 Kampala | Uganda | +256 41 533 578/9 |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0